127亿美元加密诈骗网络浮出水面，东南亚成重灾区

根据周四发布的FinCEN报告，美国财政部金融犯罪执法网络在对2023年9月至2025年12月期间提交的逾3.3万份可疑加密货币诈骗申报进行分析后发现，全球范围内的数字资产欺诈交易总额高达127亿美元。这些案件涵盖杀猪盘、情感诱导型诈骗及基于信任关系的虚拟资产骗局，其背后运作主体多为设于东南亚地区的跨境犯罪集团。

跨国诈骗团伙依托园区化运营，隐蔽性强

报告指出，此类犯罪组织普遍采用集中式管理与分布式执行模式，在东南亚多个设有专业技术支持和通信基础设施的诈骗园区内开展活动。其利用社交媒体平台建立虚假投资关系，诱导受害者向指定钱包地址转账，再通过混币器与跨链转移手段实现资金洗白，极大增加了追踪难度。