127亿加密诈骗资金浮出水面：东南亚团伙成重灾区

美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）最新报告指出，在2023年9月8日至2025年12月31日间，其分析了共计33,904份《银行保密法》申报文件，从中发现约127亿美元涉及可疑数字资产投资诈骗的金融流动。

情感诱导型骗局盛行：虚假投资平台成主要诱饵

这些诈骗活动普遍以“杀猪盘”形式展开，犯罪分子利用虚拟身份建立信任关系，随后引导受害者投入资金至伪造的投资网站或移动应用中，最终实现资金套取。

跨境洗钱链条复杂：钱骡与空壳公司协同运作

为规避追踪，涉案团伙广泛采用职业洗钱中介、注册于低监管地区的空壳公司以及受控账户（俗称“钱骡”）进行资金转移，配合稳定币快速流转，形成隐蔽性强的非法资金通道。