波兰检方起诉前BitBay关联人士涉巨额资金挪用

波兰西里西亚地区检察官于9月5日对前BitBay创始人Sylwester Suszek的商业伙伴Roman Z.提出正式控诉，指控其涉及欺诈及非法挪用高达780万兹罗提（约210万美元）的客户资产。该嫌疑人已被依法羁押，并面临包括参与有组织犯罪团伙在内的多重罪名追诉。

检方申请审前羁押，称存在逃逸与干扰调查风险

针对罗马Z可能逃避司法程序及妨碍案件侦办的担忧，检方已提交审前拘留申请。当局指出，其个人行踪不明且具备一定社会关系网络，构成潜在潜逃威胁，同时不排除其试图销毁证据或串通证人的可能性。

案件升级为多层级调查，第五名被告落网

随着对Zondacrypto交易所暴雷事件的调查持续深入，罗马Z已成为该案中第五位被正式起诉的相关人员。此次行动标志着执法机构正系统性地追溯资金流向与责任链条，进一步揭示平台运营背后的复杂利益结构。