美国多部门协同打击跨境诈骗平台Xinbi，冻结超5200万美元数字资产

美国司法部与财政部近日对名为Xinbi的非法诈骗服务市场发起集中执法行动，成功查封并限制处置超过5200万美元的加密资产，使该工作组累计管控资产规模攀升至约9.38亿美元。此次行动由跨机构协作推进，Tether作为重要技术合作伙伴参与调查，提供了关键链上数据支持。

Telegram渠道与多钱包账户遭全面封控

执法部门确认，Xinbi主要依托Telegram平台运作，向全球诈骗团伙提供定制化投资诈骗网站搭建及资金清洗服务。为此，相关部门已关闭其核心Telegram频道，并锁定两个持有约1200万美元的加密钱包，同时对47个关联钱包实施资金流动限制。

跨国犯罪实体受制裁，马达加斯加园区被端

美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）将Xinbi列为重大跨国犯罪组织，并对两名相关实体实施制裁。该工作组还协助马达加斯加政府开展专项清剿，成功关闭13个诈骗窝点，处理逾3200台电子设备，逮捕近400名涉案人员，有效遏制了该类犯罪活动的扩散态势。