美国联手多部门查封逾五千二百万美元涉诈加密资产

周三，美国执法机构宣布冻结与Xinbi Guarantee及其供应链网络相关的超过5200万美元数字资产。司法部诈骗中心打击部队已扣押两个资金池，内含约1200万美元用于支付供应商的款项，并申请对另外47个被认定为洗钱渠道的钱包实施冻结措施。

法院授权查封涉案Telegram频道，切断诈骗信息传播链

根据哥伦比亚特区地方法院于9月7日下达的指令，承载该非法市场的多个Telegram频道已被正式查封。这些平台曾长期用于向东南亚地区推广虚假金融服务，成为诈骗活动的重要传播渠道。

新加坡与柬埔寨企业遭制裁，技术支撑链被斩断

在此次协同行动中，美国财政部海外资产控制办公室将Xinbi列为重大跨国犯罪实体，并对两家关键技术支持方实施制裁：总部位于新加坡的SafeW Technology及设于柬埔寨的Anwen Technology。据财政部披露，自2022年起，该体系累计处理的加密货币与法币交易额已突破240亿美元。