CFTC指控现金外汇集团涉嫌9.5亿美元加密庞氏骗局

美国商品期货交易委员会（CFTC）于9月26日宣布，已向佛罗里达中区联邦地区法院提交诉状，针对Cash FX Group及其三位主要负责人提起法律诉讼，案件涉及金额高达9.5亿美元，且包含加密资产相关操作元素。

被告身份与指控核心：虚假交易承诺与资金挪用

被诉主体包括Cash FX Group及其巴西籍首席执行官胡斯卡尔·何塞·洛佩斯·卡斯蒂略、The Conversion Pros公司及其俄勒冈州籍首席执行官罗纳德·波普，以及佛罗里达州居民贾斯汀·哈利戴。CFTC指出，上述实体以零售外汇合约交易为幌子，构建多层次营销架构，通过虚构专家交易员与人工智能算法管理资金的说法吸引投资者。

利润结构造假：新资金支付旧回报，账目严重失实

调查发现，实际外汇交易量极低，绝大部分募集资金未用于真实投资，而是被用于支付早期参与者的所谓“高额回报”，最高承诺周收益达15%。机构揭露，被告方将大量资金转移至个人账户，并提供伪造的会计对账单以维持骗局表象，导致至少4.06亿美元资金损失。