泰方拘捕涉洗钱案中国籍嫌疑人，中方通缉令与移民指控并行

10月17日，泰国移民警察在曼谷沙攀松区一处高端住宅区实施抓捕，锁定一名37岁中国籍男子（姓吴），其因涉嫌深度参与跨境洗钱活动被立案调查。该行动由泰国警方联合多部门协同执行，依据其逾期停留记录启动法律程序。

涉案网络交易规模逾5亿人民币，涵盖外币与加密资产流转

据调查披露，该男子所涉犯罪团伙通过非法放贷及账户租赁方式，为境外洗钱体系提供关键支持。其行为包括招募人员开设银行账户、收集身份信息及银行卡资料，并协助相关人员办理签证，以规避执法追踪。尽管部分资金以加密货币形式流转，但整体交易额超过5亿元人民币，未全部归类为数字资产操作。

双重法律追责：泰方以移民违规起诉，中方则追究刑事犯罪责任

当前，泰国方面依据1979年《移民法》第81条，对其以逾期居留为由提出控诉，其合法停留期限已于三年八个月前届满。与此同时，中国警方已发布通缉令，针对其在华涉嫌的犯罪活动展开追责。双方表示将推动协调遣返事宜，确保司法程序衔接顺畅。