柬埔寨冻结太子集团逾十亿美元资产,涉诈链路深度排查
据《柬中时报》披露,柬埔寨司法机构已正式下令冻结与太子集团相关联的近10亿美元资产,涵盖多处商业地产、赌场设施及数千项不动产。此次行动系针对该集团长期运营模式展开的系统性审查。
关联企业超百余家,境内外分布广泛
调查发现,太子集团名下关联公司总数达198家,其中98家注册于柬埔寨本土,其余100家分布于海外多个司法管辖区。这一复杂的商业架构引发执法部门对其资金流动路径的高度关注。
资产冻结非最终处置,依法评估待定
尽管资产已被冻结,但官方明确指出,此举不代表所有权已遭剥夺。相关部门正就资产后续管理方案进行法律论证,可能包括临时由国家接管或申请最终没收,具体执行仍需等待法院审理结果确认。
涉案人员追查进展:32人通缉,4人受控
柬埔寨国务部长兼国家打击网络诈骗委员会秘书长蔡西纳烈透露,本次调查已持续数月,初步证据显示部分关联建筑与赌场存在为网络诈骗提供掩护的嫌疑。目前,法院已对32名关键涉案人员发布逮捕令,另有4人被纳入司法监督程序。
声明:本站所有文章内容,均为采集网络资源,不代表本站观点及立场,不构成任何投资建议!如若内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
币安 Binance
币安交易所是全球加密货币交易所,注册奖励 500 U
