币圈界报道：

【核心提要】
2026年8月7日，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）宣布将Shelbit Exchange与Aban Tether列入特别指定国民（SDN）名单。这两家平台被指控为伊朗武装力量及受制裁交易所提供资金清洗服务。此次制裁是美国针对伊朗“Economic Fury（经济怒火）”行动的最新一环，标志着美方对加密领域规避制裁行为的打击已从单一平台围剿，转向对跨国影子银行网络的全链条穿透。

Shelbit：横跨三国的“监管套利”样本

在此次制裁中，Shelbit Exchange被视为典型的利用司法管辖区差异进行监管套利的案例。

• 复杂的身份与架构： 该平台实际控制人Siavash Kayvanpour拥有伊朗、多米尼克及阿富汗多重国籍，并通过阿联酋、格鲁吉亚及波兰的关联公司构建业务网络。被列入制裁名单的实体还包括格鲁吉亚的SHPS Shelbit、波兰的Shelbit Technologies以及阿联酋的Crypto Home和NFT Home DMCC。
• 涉军资金流向明确： OFAC披露的链上证据显示，与伊朗武装力量关联的钱包曾向Shelbit转入超100万美元加密资产，随后该平台向伊朗相关地址回流逾200万美元。此外，Shelbit还向已被制裁的恐怖融资关联交易所Nobitex转移约200万美元。
• 无视当地监管执法： 值得注意的是，阿联酋虚拟资产监管局（VARA）曾于2025年1月和2026年7月两次对Shelbit采取执法行动，但该平台仍持续运营直至被美国制裁。这暴露出部分离岸加密平台在面临区域性监管压力时，仍存在“打而不死”的顽疾。
• 赌博洗钱叠加： 除涉军资金外，Shelbit还被指为一个波斯语在线赌博网络清洗数千万美元非法所得，呈现出“制裁规避+黑灰产”双重违法特征。

Aban Tether：伊朗受制裁交易所的“资金枢纽”

与Shelbit的跨国复杂性不同，Aban Tether被定性为伊朗本土受制裁生态内的核心流动性节点。
OFAC指出，Aban Tether与Nobitex、Wallex、Bitpin及Ramzinex等多家此前已被点名的伊朗平台存在数百万美元级别的频繁交易。这些平台共同构成了一个闭环的伊朗加密金融网络，Aban Tether在其中扮演了关键的清算与兑换角色，使受制裁实体得以维持日常运营与资金流转。

“经济怒火”行动的量化战果

此次制裁并非孤立事件，而是美国对伊朗加密金融围堵战略的阶段性成果展示。

• 资产查扣规模： 仅2026年5月单月，美方就冻结了1.31亿美元涉伊朗加密资产；自“Economic Fury”行动启动以来，累计查扣总额已逼近10亿美元大关。
• 悬赏机制配套： 美国国务院同日宣布，通过“司法奖励计划”向能提供破坏伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）金融运作线索的人士提供最高1500万美元奖励。这种“制裁+悬赏”的组合拳，旨在从内部瓦解伊朗的加密资金网络。
• 传统与新型金融同步打击： 财政部强调，此次行动同时覆盖了伊朗的传统影子银行体系，表明美方正试图切断加密渠道与传统地下钱庄之间的兑换链路。

⚠️ 行业合规警示与次级制裁风险

对于全球加密从业机构而言，此次制裁释放了明确的合规红线信号：

1. 次级制裁长臂管辖： 即使非美国实体，若继续与SDN名单上的Shelbit或Aban Tether进行交易，也可能面临被切断美元结算通道、冻结在美资产的次级制裁风险。
2. 关联实体穿透识别： 制裁名单不仅包含平台本身，还涵盖其多国关联公司。合规筛查需从单一名称匹配升级为股权穿透与实际控制人追溯。
3. 区域性执法≠安全港： Shelbit在阿联酋两次被执法后仍遭美国制裁的案例表明，仅满足当地监管要求不足以规避美国长臂管辖。涉及高风险司法管辖区的业务需建立独立的OFAC合规评估体系。
4. 链上溯源成为执法标配： 美方指控均基于精确的链上资金流向分析。交易平台应强化自身链上监控系统，对涉及伊朗IP、波斯语标识及已知受制裁地址的交易实施实时拦截。

免责声明： 本文内容基于公开制裁信息整理，旨在提供合规风险提示，不构成法律意见或投资建议。各机构应结合自身情况咨询专业法律顾问，建立符合适用法规的反洗钱与制裁合规体系。