币圈界报道：

美财长机构施压币安强化合规监督机制

在最新披露的跨境资金流动报告中，美国财政部已向币安发出非公开指令，要求其严格遵守2023年认罪协议所设定的第三方合规监控安排。

监管审查力度显著收紧

知情人士指出，相关指令于本周四正式下达，标志着监管机构对这家全球头部交易所的态度出现根本性逆转。此前，尽管币安已于2023年11月承认违反制裁及反洗钱法规，并支付逾43亿美元罚金，同时承诺引入两名独立监督官分别向司法部与金融犯罪执法网络汇报。

内部文件显示，此次监管加码源于持续追踪的指控——涉及2024年3月至2025年8月间，有超过10亿美元通过币安网络流入与伊朗有关联的数字资产地址。该平台创始人曾因涉案服刑四个月，后于2025年10月获总统赦免。

国会两党议员敦促加强问责

参议院调查小组委员会的主要民主党成员长期对现有监控体系持保留态度，上月致信司法部与财政部，警示当前管控措施存在“系统性疏漏风险”。三月份，包括两位参议员在内的十一名民主党议员联合呼吁监管部门核实币安是否仍在履行认罪协议中的义务。

币安方面坚决否认所有相关指控，并于当月以诽谤为由起诉道琼斯公司，驳斥《华尔街日报》关于裁员规模的报道不实。该公司声称，其面临制裁暴露的风险在过去18个月内已下降96.8%。

伊朗加密生态扩张与制裁博弈

在西方多重经济限制背景下，伊朗本地加密市场迅速发展。美国财政部估算，去年伊斯兰革命卫队关联账户接收资金总额超30亿美元，其中多数以泰达币形式经波场链路流转。2026年1月，财政部已对两家被指协助伊朗实体转移巨额资金的小型交易所实施制裁。与此同时，司法部亦启动独立调查，重点排查伊朗网络是否借助币安绕开美方制裁，包括涉及也门胡塞武装人员的资金往来路径。