币圈界报道：

美国财政部强化对币安的合规监督措施

美国财政部近期向加密货币交易所币安发出正式函件，要求其全面执行2023年认罪协议中规定的独立监控机制。该监督安排是币安为解决违反制裁及反洗钱法规问题所达成和解的一部分。当前正值美方持续加大对伊朗的经济限制之际，有报告指出2024至2025年间逾10亿美元资金可能通过币安流向与伊朗关联实体，引发监管高度关注。

独立监督机制进入实质执行阶段

币安在回应中表示，正与第三方独立监控方及联邦机构保持密切协作。公司声明强调：“我们接受财政部提出的建设性反馈，并视此次监督为提升反洗钱体系透明度与有效性的重要契机。所有配合行动均以完全公开的方式进行。”针对此前媒体披露的调查人员被解雇传闻，币安明确予以否认，称未因提出合规疑点而终止员工职务。

高层重申无违规记录且内部无压制行为

币安首席执行官理查德·滕（Richard Teng）公开否认存在任何违反美国制裁规定的行为，并澄清公司从未因员工揭露潜在风险而采取纪律处分。公司发言人进一步补充，不存在因举报合规问题导致离职的情况。这一表态发生在国会多个议员呼吁重新评估币安是否切实履行和解义务的背景下。今年2月，多位参议员已致信财政部与司法部，要求就平台涉嫌伊朗资金转移事件展开深入核查。

2023年和解协议核心条款再受审视

根据2023年达成的刑事和解协议，币安同意支付超过40亿美元罚款，并承认多项违规事实。作为整改条件，该公司必须引入外部独立合规监督机构，在五年内定期接受审查。财政部拥有随时调阅账目、交易记录及系统数据的权利。若未能满足协议要求，币安将面临高达1.5亿美元的暂缓处罚金，可能触发追加责任。

国会层面推动加强执法问责机制

近期民主党议员持续施压，要求扩大对币安独立监控机制的审查范围。4月，参议员理查德·布鲁门萨尔（Richard Blumenthal）正式请求获取更多关于监督流程运作细节的信息，以确保监管实效。此举反映出立法机构对加密行业跨境资金流动风险的高度警觉，以及对金融机构履行法律义务的刚性要求。