摘要:美国硅谷律所Fenwick & West因涉嫌深度参与FTX非法资金操作,遭20名跨国受害者提起5.25亿美元联邦诉讼。调查揭露其设计空壳公司、掩盖资金流向,并在知情后仍提供掩护方案,案件指向法律责任向专业服务机构延伸。

币圈界报道:
FTX破产责任链延伸至法律顾问机构,集体诉讼正式立案
FTX崩盘事件引发的法律责任争议再度升温。据最新披露,美国知名律师事务所Fenwick & West被指深度介入该集团的多项违规操作,成为多国投资者集体起诉的目标。此次诉讼由20名来自五个国家的受损方联合发起,索赔总额达5.25亿美元,已于当地时间24日递交至华盛顿特区联邦法院。
关键企业架构由律所主导设计,资金通道暴露
本案核心依据来自破产法院指定调查员的报告。经审查逾20万份文件后,调查结论明确指出,该律所曾主导构建FTX与其关联实体Alameda Research之间的复杂法律结构,设立多个用于转移客户资金的空壳公司,并预先准备事后补签合同以伪造合规表象。
其中,名为North Dimension Inc.的特拉华州注册实体尤为引人注目。诉状揭示,该公司名义上从事电子产品贸易,实则成为输送超30亿美元客户资产的关键节点。此外,诉状还提及该律所律师协助制定Signal通讯工具的自动清除机制,被检方视为阻碍调查的重要因素。
前高管作证指控:知情后仍提供掩盖策略
案件中出现关键证人——前FTX工程主管Nishad Singh。该人士已承认欺诈罪,并在Sam Bankman-Fried刑事审判中出庭作证。他控诉称,自己曾直接向该律所律师通报客户资金被挪用的事实,但对方不仅未采取纠正措施,反而继续提供规避监管的法律建议。
诉讼材料同时指出,在FTX申请破产后,该律所迅速从官网移除所有与该项目相关的公开内容。据悉,其已在本案启动前另行聘请Gibson Dunn律师事务所处理潜在责任问题。
索赔范围扩大:追偿服务费并请求惩罚性赔偿
原告提出包括过失、欺诈及重大过失在内的七项指控,要求至少5.25亿美元的损害赔偿,并主张追回该律所自FTX获取的全部法律费用。此外,针对两名特定合伙人,诉讼还提出惩罚性赔偿诉求。
此案进展表明,随着Bankman-Fried刑事判决的落地,追责链条正从管理层向外部专业支持体系拓展。联邦法官Lewis Kaplan此前已驳回其重审申请,认定其新证据属与事实相悖的“荒谬推测”。这位曾于2024年判处主犯25年监禁的法官表态,预示着对FTX事件的责任追究或将覆盖更广泛的法律参与方。
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