币圈界报道：

首尔侦破168亿韩元稳定币洗钱大案，跨境诈骗链浮出水面

韩国首都首尔警方披露一桩金额高达168亿韩元（约合人民币9000万元）的重大金融犯罪案件，涉案资金疑似通过与美元挂钩的稳定币Tether（USDT）进行跨境转移，且与位于柬埔寨的远程诈骗网络存在深度关联。目前已有56名嫌疑人被拘捕，案件材料已正式移送检察机关。国际刑警组织亦已针对在逃主谋发出红色通缉令，要求全球成员国协助定位并临时羁押待引渡人员。

多层级诈骗网络浮出水面，资金链条逐步厘清

首尔地方警察厅特别调查组指出，相关嫌疑人被控违反《外汇交易法》及《特定金融交易信息报告与使用法》等多项法规。调查显示，该犯罪体系利用网络钓鱼与情感操纵手段获取非法收益，并通过Tether作为中间媒介完成资金清洗。洗钱后的资金被重新注入虚假投资项目，以高回报为诱饵诱导受害者持续投入，形成闭环欺诈模式。

据警方通报，第一组共9名成员于2024年2月至2025年4月间，从海外加密货币平台购入Tether，再于韩国本地交易所变现为韩元，所得款项转入由主谋掌控的空壳企业账户。仅此一环便追查到约140亿韩元的资金流动。

三处独立窝点协同作案，分工明确且规模庞大

第二组14名嫌犯被指参与另一独立诈骗节点，该节点同样受柬埔寨方面指挥。他们将非法所得在本地交易平台兑换成Tether，再转回韩元并上交至核心组织。大邱警方披露，该团伙已造成至少79名受害者损失共计44亿韩元。

第三组33名嫌疑人则从事非法外币兑换服务，主要面向外国游客及个人客户。其操作方式为跨交易所买卖Tether，并以非本币结算。执法部门估算该分支处理的非法交易总额约为63亿韩元。

具体数据如下：第一组涉资约140亿韩元，第二组约28亿韩元，第三组约63亿韩元，合计占总案值近九成。

受害者逾两百人，政府强化跨境反诈机制

调查团队审查了约11300个关联账户，确认265起经核实的电信诈骗与虚假投资案件，累计造成257亿韩元的经济损失。尽管尚未进入正式起诉阶段，当局已成功冻结约6.5亿韩元赃款。

首尔警方表示，所有56名涉案人员均已移交检方，同时已通过国际刑警组织对在逃头目“A”启动红色通缉程序。为应对日益复杂的加密资产滥用问题，韩国近期持续加码监管力度：今年1月，海关部门捣毁一个运营四年的非法资金通道，涉案金额达1.07亿美元，手法包括伪装成美容手术与学费支付；3月，韩国金融监督院、海关及九家主要信用卡公司签署合作协议，实现海外交易数据实时共享，用于识别跨境诈骗行为；此外，国内头部交易所Bithumb已于5月终止与支付服务商Heleket的合作关系，进一步收紧风险控制环节。