币圈界报道：

首尔侦破特大泰达币洗钱网络，主谋在逃引国际通缉

首尔市展开的专项打击行动中，成功揭发一起以泰达币（USDT）为媒介的高阶金融欺诈案件，涉案金额高达168亿韩元。该犯罪体系与设于柬埔寨的远程诈骗集团深度勾连，目前已有56名嫌疑人落网，案件已正式移交检察机关起诉。主犯仍在逃，国际刑警组织已启动红色通缉程序。

跨境资金链如何通过稳定币完成隐蔽转移？

首尔警察厅专案组指出，涉案人员涉嫌严重违反《外汇交易法》及未授权金融活动相关法规。其核心手法是将非法获取的资金快速转化为全球广泛接受的稳定币——泰达币，借此绕开传统监管路径，实现跨区域资产流动。

关键角色分层：从海外换汇到本地洗钱的完整链条

首批被捕人员被指控通过境外加密货币平台获取泰达币，并经由一名主谋掌控的空壳公司进行多层转换，最终将其兑换为韩元。调查发现，约140亿韩元资金通过此方式完成隐匿转移。

另一组由14人构成的操作团队则采用本地化洗钱策略，涉嫌将28亿韩元通过非正规渠道清洗后回流至主谋账户。据大邱警方通报，该行为共造成44亿韩元经济损失，影响79名民众。

另有33名嫌犯负责运营一个秘密的虚拟货币兑换通道，协助完成不同币种间非法转账，涉案规模约63亿韩元。整个过程均以泰达币作为掩护，使资金流向难以追踪。

– 确认与本事件直接关联的诈骗案件共计265起。– 受害者总损失额达257亿韩元，显示其社会危害性极强。– 当局已依法冻结价值6.5亿韩元的相关资产，防止进一步流失。

此案凸显韩国在提升金融系统反欺诈能力方面的持续投入。此前曾成功瓦解一桩大型美元非法交易团伙，并强化了跨境数据共享机制。随着Bithumb等主要交易所重新评估合作对象，以确保合规性与风险可控，国内加密生态正经历结构性调整。