币圈界报道：

首尔侦破168亿韩元稳定币洗钱大案，跨国诈骗网络浮出水面

韩国首都首尔警方近日披露一起重大非法资金流转事件，涉案金额高达168亿韩元（约合人民币9000万元），资金链疑似通过与美元挂钩的稳定币Tether（USDT）进行跨境转移，并与位于柬埔寨的一处诈骗中枢存在关联。目前已有56名嫌疑人被依法拘留，案件已正式移交检察机关审查。国际刑警组织亦已对在逃主谋发出红色通缉令，旨在推动成员国协助定位并临时扣押相关人员。

涉嫌多部法规违规，资金链条追踪清晰

首尔地方警察厅特别调查组指出，涉案人员被指控违反《外汇交易法》及《特定金融交易信息报告与使用法》等多项法律条款。据调查，该犯罪网络利用网络钓鱼与情感操纵手段获取非法收益，随后通过Tether完成资金清洗，再将经过“漂白”的资产重新注入虚假投资项目，制造高回报假象以持续诱骗受害者投入更多资金。

初步查明，第一组共9名嫌犯在2024年2月至2025年4月间，从海外加密货币平台购入Tether，并在韩国本地交易所变现，所得韩元转入由主谋掌控的空壳公司账户。仅此一环即追查到约140亿韩元的资金流动。

三类作案模式暴露，诈骗窝点分层运作

第二组14名嫌疑人隶属于另一独立诈骗分支，同样受柬埔寨方面操控。该团伙将非法所得在本地交易平台兑换为Tether，再转回韩元并上交至核心组织。据大邱警方通报，该分支已造成至少79名受害人总计44亿韩元的经济损失。

第三组33名嫌疑人则从事面向外国游客及个人的非法货币兑换服务，其操作方式为跨平台买卖Tether，并以外币或韩元结算。执法部门估算，该团伙累计处理资金量约为63亿韩元。

三组人员分别涉及金额分别为：第一组140亿韩元、第二组28亿韩元、第三组63亿韩元，合计占整个案件总额的绝大部分。

受害人数超260起，追赃与监管双管齐下

经核查，前两组相关账户共计约11300个，确认存在265起有据可查的电话诈骗与投资骗局。受害者总损失额达257亿韩元。尽管尚未进入正式起诉阶段，当局已成功冻结约6.5亿韩元非法资产。

目前所有56名涉案人员均已移送检方，且国际刑警组织已针对在逃头目“A”启动红色通缉程序。与此同时，韩国正持续推进对加密资产流动的严密监控。今年1月，海关部门捣毁一个运营四年的地下资金通道，涉案金额达1.07亿美元，手法包括伪装成美容手术与学费支付；3月，韩国金融监督院联合海关及九家主要信用卡公司签署数据共享协议，实现跨境异常交易实时预警；5月，国内头部交易所Bithumb终止与支付服务商Heleket的合作，进一步切断潜在风险接口。