摘要:美国参议院银行委员会审议通过《数字资产市场清晰法案》,拨款1.5亿美元强化执法能力,推动加密行业合规升级。该法案将赋予执法机构冻结可疑交易权限,并要求数字资产企业履行《银行保密法》义务,同时明确证券与数字商品分类,降低系统性风险。

币圈界报道:
参议院推进加密犯罪打击立法,首笔1.5亿美元执法资金获批
美国参议员辛西娅·卢米斯宣布,《数字资产市场清晰法案》已获得参议院银行委员会通过,将为执法部门提供总额达1.5亿美元的专项资金,用于追踪和打击加密货币领域的诈骗及其他非法活动。
执法资源注入:构建全链条追踪机制
该法案设立专项基金,支持联邦机构在调查数字资产犯罪时提升技术能力。资金将用于部署先进链上分析工具、培训专业调查人员,并建立跨部门协作平台,以实现对可疑交易的实时监控与快速响应。
强化企业责任:引入临时冻结与合规义务
根据新条款,加密交易所与稳定币发行方可在发现异常交易后申请临时冻结,最长可达30天;若案件复杂,执法机构可通过书面命令延长至180天。同时,所有数字资产服务提供商须参照《银行保密法》建立反洗钱体系,定期提交可疑活动报告。
厘清监管边界:破解代币分类困局
为解决长期存在的监管模糊问题,法案明确区分证券类代币与非证券型数字商品,要求交易所实行客户资产隔离制度,防止公司资金与用户资产混同,防范类似FTX崩盘事件重演。
多机构协同:成立联邦加密盗窃专项工作组
与此同时,众议院正审议《联邦加密货币盗窃执法与协调法案》,拟在司法部内设专门工作组,统筹协调联邦调查局、国土安全部、财政部金融犯罪执法网络等多方力量,提升跨国追赃效率,增强对受害者的救济支持。
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