币圈界报道：

加纳主导跨国行动追回1510万美元加密赃款

加纳、英国、欧洲刑警组织及多家私营安全伙伴协同开展专项调查，成功扣押价值约1510万美元的数字资产。经区块链溯源，涉案资产包括119.4枚比特币、93枚以太坊及285万枚USDT，均与一跨境洗钱网络高度关联。目前，相关资金已完成变现并存入加纳指定账户，正筹备向受骗者启动返还程序。

交易所发现异常，触发国际情报联动

案件起源于OKX合规部门监测到一批疑似用于非法集资的可疑交易行为。该平台随即向欧洲刑警组织提交线索，信息经由其转递至英国国家犯罪局。调查团队据此锁定多个代收账户及位于加纳的一处实体运营点，为后续跨司法管辖区协作奠定基础。

随着情报共享机制激活，英国国家犯罪局派驻阿克拉的联络人员将关键数据移交加纳经济与有组织犯罪办公室。这一联动迅速促成多部门联合行动，涵盖财务审计与链上追踪。加纳方面在初期即启用行政冻结权限，有效阻断了涉案资金的转移路径。该办公室执行主任雷蒙德·阿彻强调，早期干预对控制局势至关重要。

链上图谱揭示隐蔽资金网络

账户冻结后，调查组借助Chainalysis Reactor系统深入分析区块链数据，构建出完整的资金流动图谱。结果显示，表面上分散独立的钱包实则隶属于同一操控体系。通过交叉比对，确认总涉案金额对应119.4枚比特币、93枚以太坊和285万枚USDT。

值得注意的是，这些资产曾通过近二十种不同代币进行多次拆分与混币操作，其中部分资金曾在整合前以狗狗币形式存在。英国国家经济犯罪中心的马修·珀菲特指出，加纳与英国调查团队同步解析相同链上数据，显著提升了侦办效率。

资金清算完成，赔偿机制进入实施阶段

在完成资产变现流程后，当局与ComplyCrypto及托管方Zodia Custody合作，将回收资金约1510万美元汇入加纳设立的专项保管账户。加纳经济与有组织犯罪办公室正着手识别受害个体，并制定赔偿方案。据透露，部分受骗者为英国籍公民，意味着部分款项未来将返还至英国。

此案件近期在联合国毒品和犯罪问题办公室主办的全球诈骗峰会中被重点展示，由Chainalysis的詹姆斯·李、加纳经济与有组织犯罪办公室的雷蒙德·阿彻以及英国国家经济犯罪中心的马修·珀菲特共同分享调查经验。