币圈界报道：

印度执法机构严打加密资金外流，六地同步搜查

印度执法局近期启动对国内加密经济的专项打击行动，指出该领域已演变为未经许可的跨境资金转移渠道。针对班加罗尔地区五家法币入金与出金平台，执法部门突击检查了六处关联场所，依法立案调查其涉嫌从事非法外汇交易的行为。

加密支付平台操作模式暴露，绕过监管链条

执法机构披露，涉事企业普遍采用统一流程：客户将卢比存入受控银行账户后，立即兑换为虚拟数字资产。其中，USDT稳定币为主要交易标的，随后通过加密网络传输至境外，并在场外市场出售变现，最终实现资金出境。

这些平台在未申报用途、未获取《外国汇款证明》及缺失必要文件的情况下完成跨境支付，完全规避了1999年《外汇管理法》（FEMA）第37条规定的报告义务。相关行为被认定为系统性规避国家金融监管体系。

跨境资金流转链路浮出，多起案件并行侦办

调查显示，Transak Technology India被指将境内利润转为加密资产，并经非正规渠道输送至其美国母公司Transak Inc.；Carretx Technologies则被怀疑与海外汇款应用合作，实施资金回流操作。另有案件显示，美国客户向印度账户注入资金，经由加密形式转入本地交易所，再支付给境内收款人，全程由一名外籍人员主导协调。

就在此次突袭前两天，执法局已对一起涉及Korvio Coin代币的500亿卢比庞氏骗局展开调查，逮捕一名主要嫌疑人。同日，还就与印度籍公民Chirag Tomar相关的Coinbase钓鱼案提起公诉——其伪造官方登录页面盗取逾2000万美元，目前正于美国服刑。

构建加密行业合规框架，强化全链条监管

尽管印度尚未建立专门针对加密交易所或法币对接平台的牌照制度，但监管体系已逐步完善。自2023年起，虚拟资产服务提供商被纳入与银行同等标准的反洗钱监管范畴。当前政策要求对加密收益征收30%固定税，且每笔交易须扣缴1%的源头税（TDS），不得抵扣亏损。

执法部门长期聚焦法币出入金环节，因其是资金流向的关键节点。通过控制卢比与加密资产之间的转换过程，当局可有效追踪和拦截异常资金流动。本次行动正是基于这一战略思路展开，旨在切断非法跨境资本通道。