币圈界报道：

CoinEx被曝长期处理伊朗关联资金，监管风暴迫近

据《华尔街日报》引用区块链分析公司TRM Labs的数据，加密货币交易平台CoinEx自2019年起已成为逾38.4亿美元与伊朗相关资金流动的关键节点。这一发现揭示了该平台在跨境金融监管框架下的潜在风险，对其是否有效执行国际制裁政策提出严峻拷问。

大量交易牵涉美国认定的恐怖组织关联钱包

调查指出，CoinEx的钱包地址曾多次与源自伊朗中央银行被盗资金的账户发生交互。更值得关注的是，该交易所还与被美国列为外国恐怖组织的伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）所控制的钱包存在直接资金往来。这些交易总额超过6万亿韩元，表明此类行为并非偶发，而是具有系统性特征。

与伊朗头部交易所形成高度依赖关系

数据显示，仅2024年一年，CoinEx与伊朗最大本土加密平台Nobitex之间的资金流转额便突破7.63亿美元。这使其成为Nobitex最主要的海外对接方，甚至超越了全球主流交易所币安。鉴于伊朗因制裁难以建立稳定海外代理网络，这种紧密合作模式显得尤为异常。

创始人否认关联但难掩历史风险敞口

CoinEx联合创始人杨海波承认平台拥有大量伊朗用户群体，但坚称未与伊朗政府存在任何关联。他透露，当前正通过技术手段阻断来自伊朗地区IP的新用户注册，试图降低地理风险暴露。然而，过往交易数据表明，其在客户身份验证（KYC）与反洗钱（AML）机制方面可能存在长期缺失，导致大规模敏感资金得以流通。

行业合规短板暴露于聚光灯下

此事件凸显出去中心化数字资产网络与传统国家主权制裁体系之间的深层张力。对于美、韩等国监管机构而言，CoinEx案例提供了一个典型样本：即使无明确恶意意图，若平台缺乏主动风控能力，仍可能沦为受制裁国家的资金通道。这也进一步强化了整个行业构建前瞻性合规架构的紧迫性。

长期纠葛或触发全面审查

随着全球对加密领域非法金融活动的关注持续升温，此次报道使CoinEx面临前所未有的监管审视压力。尽管其宣称正在削减伊朗业务影响，但海量的历史交易记录证明其与伊朗市场的深度嵌入，可能引发后续执法调查，并对其运营合法性展开追溯性评估。

常见问题解答

问题1：CoinEx被指违反哪些具体制裁条款？

核心指控聚焦于其协助与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）有关联的实体完成交易，并处理了从伊朗央行被盗的资金。这两类行为均触碰美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）的制裁红线以及反恐融资法规。

问题2：在伊朗资金流动中，CoinEx的规模如何与其他平台比较？

根据TRM Labs提供的数据，CoinEx是伊朗最大交易所Nobitex最核心的境外合作方，2024年与其间的交易额已超过币安，位居首位。

问题3：针对报道，CoinEx实施了哪些整改措施？

创始人表示，平台已部署技术措施阻止伊朗地区IP的新账户创建，并推进减少在伊朗市场存在感的策略。但历史交易量庞大，仍构成重大合规隐患。