币圈界报道：

受制裁伊朗实体通过加密平台转移巨额资金，引发美方关注

据区块链分析公司TRM Labs最新报告，自2019年以来，与被美国列入制裁名单的伊朗实体存在可识别关联的钱包，已通过加密货币交易所CoinEx完成超过38.4亿美元的资金转移。这一规模使其成为绕开美国经济限制的重要路径之一。报告显示，约60个伊朗本地数字资产平台与这些资金流动存在关联，其中27亿美元在CoinEx与伊朗最大本土交易所Nobitex之间频繁周转。相关资金平均每日流动额达100万美元，自2018年起持续至今。

外部交易对手地位凸显，交易模式显异常特征

至2024年，CoinEx已成为Nobitex最主要的外部交易伙伴，其双边交易量约为第二大平台的九倍。TRM Labs指出，此类集中度与市场自然演进规律不符，暗示可能存在系统性协调机制。就在报告发布三周前，美国财政部将四家伊朗加密交易所列入制裁清单，作为“经济怒火”行动的一部分。数日内，财政部长斯科特·贝森特宣布，自地缘冲突升级以来，美方已从伊朗相关钱包及平台中冻结价值达10亿美元的数字资产。

关键渠道占比超八成，链上行为引合规质疑

TRM Labs进一步揭示，多数伊朗主流交易所约5%至10%的交易量经由CoinEx完成，构成高度集中的跨境通道，而非市场自发选择的结果。该平台在非法交易中的参与比例接近8%，远超其他合规交易所0.3%的基准水平。此外，与CoinEx相关的矿池ViaBTC曾向Nobitex输送1.54亿美元可追踪资金。2025年6月，当“掠食者麻雀”组织对Nobitex发动攻击并盗取9000万美元后，ViaBTC还为其提供紧急流动性援助。

根据区块链取证平台Chainalysis于6月2日发布的数据，Nobitex处于伊朗“数字美元”流通体系的核心节点，处理了全国近半数的加密交易。今年5月，有调查发现该平台与伊朗最高领袖哈梅内伊家族成员存在密切关联。1月，美国外国资产控制办公室（OFAC）已将注册于英国的Zedcex与Zedxion列入黑名单，指控其充当伊朗伊斯兰革命卫队的伪装工具。