币圈界报道：

CoinEx回应38亿美元伊朗资金链上关联指控

过去七年中，与受美国制裁的伊朗实体相关的区块链资金流动中，超过38.4亿美元被追踪至注册于塞舌尔的CoinEx平台，使其陷入一场关于伊朗数字资产生态合规性的争议漩涡。

伊朗本土交易所资金往来成焦点，双向交易被质疑为“处理”行为

TRM Labs的分析揭示了逾60个伊朗境内平台的活动痕迹，其中约27亿美元在CoinEx与伊朗最大本地交易所Nobitex之间高频流转。数据显示，自2018年起，Nobitex在CoinEx的日均交易额约为100万美元，到2024年已跃升为该平台最主要的外部交易对手之一。

拒绝承认与政府或军事机构存在任何联系

CoinEx明确声明，其未与伊朗政府、革命卫队、受制裁实体或本土加密交易平台建立任何形式的商业关系。公司指出，目前在伊朗境内无任何办公点或运营实体，且自2021年起其官方域名已被列入当地屏蔽名单。

针对链上数据的解读，该交易所提出异议，认为单一平台的交易记录无法作为知晓或参与非法活动的直接证据。同时，它质疑将双向资金流合并计算为“净处理量”的统计逻辑，主张应区分正常流动性与可疑行为。

对于涉及Alireza Derakhshan及Zedcex/Zanjani的交易，CoinEx表示，相关操作发生在美国财政部将其列入指定名单之前，基于其内部信息判断属合规范畴。至于Bybit遭黑客攻击事件，公司称已在知悉后协助冻结账户，并将配合调查对涉案交易展开审查。

OFAC制裁升级加剧伊朗加密生态监管压力

在此次争议前，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）已于6月2日将Nobitex、BitPin、Wallex和Ramzinex列入制裁清单，指控其与伊朗央行稳定币通道、革命卫队关联活动以及数字资产流入路径有关。

此前，Nobitex在BNB Chain上的公链活动已累计处理至少3.17亿美元资金，引发市场对其是否构成洗钱渠道的关注。这一背景使整个伊朗加密经济持续处于执法机构严密审视之下。

CoinEx表示，在上述制裁实施后，已启动全面的伊朗风险评估与退出机制，包括禁止伊朗地区用户注册、强化地理围栏技术、提升对高风险地址的“了解你的交易”监控，并冻结与受制裁主体或异常链路相关的所有交易。

此案进一步凸显加密行业面临日益严峻的反洗钱合规挑战。近期，美国执法部门查封了一个涉嫌用于加密货币洗钱的Huione云服务器账户；与此同时，15亿美元的Bybit漏洞事件暴露朝鲜黑客组织“TraderTraitor”对全球交易所安全体系的威胁，推动行业普遍提升筛查标准。

尽管目前尚未有新的执法行动指向CoinEx，但其正对所涉交易进行内部核查。公司重申与伊朗政府、革命卫队或任何受制裁方无关联，并强调自6月制裁以来，其针对伊朗用户的风控策略、地理限制与反洗钱机制均已显著增强。