币圈界报道：

CoinEx回应38.4亿美元伊朗资金链上关联指控

过去七年中，涉及伊朗受制裁实体的区块链资金流显示，超38.4亿美元与注册于塞舌尔的CoinEx存在链上关联，引发市场对其在伊朗加密经济中角色的广泛质疑。

多条链上路径指向伊朗本土交易所交易网络

TRM Labs分析指出，超过60个伊朗平台活动与该资金流有关，其中约27亿美元通过CoinEx与伊朗最大本地交易所Nobitex之间频繁交互。数据显示，自2018年起，Nobitex在CoinEx的日均交易额约为100万美元，至2024年已发展为该平台最主要的外部交易对手。

资金追溯延伸至朝鲜黑客案与央行钱包

《华尔街日报》调查发现，部分资金流向与伊朗央行持有的钱包地址重合，并牵涉到价值15亿美元的Bybit平台被盗事件。美国联邦调查局将此次攻击归因于朝鲜支持的TraderTraitor组织，指出被盗资产已被拆分并转入数千个跨链地址以规避追踪。

CoinEx坚称无任何政府或军事实体关联

CoinEx明确表示，未与伊朗政府、革命卫队、本土交易所或任何受制裁实体建立商业联系。公司声明其在伊朗境内无分支机构或运营据点，且自2021年起官方域名已在该国被封锁。

针对链上资金流动的解读，交易所提出异议，强调单一平台上的交易行为无法证明其知情或参与。同时质疑将双向资金流等同于“处理”净值的统计方式，认为存在误读风险。

对于涉及Alireza Derakhshan及Zedcex/Zanjani的相关交易，CoinEx指出其发生时间早于美国财政部正式列入名单，基于现有信息不构成违规。关于Bybit事件，公司表示已配合冻结相关账户，并对涉案交易展开内部审查。

OFAC强化伊朗数字资产监管框架

在此次争议前，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）已于6月2日将Nobitex、BitPin、Wallex和Ramzinex列入制裁名单，将其与伊朗央行稳定币通道、革命卫队活动以及数字资产流入机制挂钩。

此前，Nobitex在BNB Chain上的交易额已达3.17亿美元，成为监管焦点。随着此次新指控浮现，伊朗加密生态持续面临合规压力。

CoinEx宣布，在伊朗交易所遭制裁后，已启动全面风险评估与退出流程，包括禁止伊朗地区用户注册、部署地理围栏技术、加强高风险地址的“了解你的交易”监控，并冻结与受制裁实体或异常链路相关的交易。

此事件进一步凸显加密行业在反洗钱与跨境合规方面的挑战。近期，美国当局查封了用于洗钱活动的Huione云服务器账户；而15亿美元Bybit漏洞事件后，朝鲜相关攻击模式促使交易所提升筛查标准。

截至目前，CoinEx尚未被列入新的美国执法行动名单。公司仍在核查被引用的交易细节，重申其与伊朗政府及受制裁方无关联，并强调自6月制裁以来，针对伊朗用户的风控体系已显著增强。