币圈界报道：

CoinEx卷入伊朗资金流动网络：跨境交易规模超38亿美元

在加密资产监管持续收紧的背景下，交易平台CoinEx因与伊朗相关实体的深度资金往来成为焦点。据区块链分析公司TRM Labs最新披露，2019年至2026年期间，通过该平台完成的涉伊交易总额高达3.84亿美元，构建起一条绕开国际制裁体系的资金输送路径。

隐蔽的资金流转机制浮出水面

TRM Labs的调查揭示了一套复杂的资金转移架构：来自伊朗央行及本土交易所Nobitex的资金经由多个中间钱包层层中转，最终流入CoinEx账户。这种去中心化路径有效隐藏了真实来源，使受制裁群体仍能获取境外市场流动性支持。

术语说明：KYC（Know Your Customer）即客户身份识别，是加密服务提供商用于防范洗钱风险的核心合规手段。

报告指出，仅2025年一年内，从Nobitex流向CoinEx的交易额便达到7.63亿美元，印证了双方之间存在高度协同的操作模式。

伊朗本地平台与海外枢纽的协作演进

Nobitex长期作为伊朗资本外流的主要出口渠道，而CoinEx则承担了对接国际市场的功能。自币安因强化合规审查退出此类业务后，CoinEx迅速填补空缺，于2024年确立为Nobitex最核心的海外合作方，形成稳定的跨境连接生态。

监管风暴下的合规应对与政策转向

面对日益严峻的外部环境，注册于塞舌尔的CoinEx已升级其身份验证流程，并对伊朗用户实施访问限制。然而，此前历史数据表明，大量交易发生在监管强化之前。美国财政部于2026年6月2日将Nobitex列入制裁名单，指控其与伊朗伊斯兰革命卫队存在关联，进一步加剧事件敏感性。TRM Labs共识别出超过60家参与该类转账的伊朗实体。

当前行业正经历深刻变革：平台普遍加大在实时监控与风控系统上的投入；用户选择标准逐渐向透明度与合法性倾斜；具备强合规能力的企业正获得显著竞争优势。在监管压力持续上升的背景下，能否快速响应规则变化，已成为决定平台生存力的关键变量。未来，可信、可追溯的运营模式将成为吸引全球用户的决定性因素。