币圈界报道：

泰国启动加密货币旅行规则立法程序，全面覆盖自托管场景

泰国证券交易委员会（SEC）正式发布加密货币旅行规则通知草案，启动公众意见征询，标志着该国在数字资产跨境与跨平台转移管理方面迈出关键一步。新规则旨在通过强制性信息传递机制，实现对交易发起人、接收人及钱包控制权的可追溯监管。

监管框架聚焦身份溯源与风险前置管控

根据草案要求，所有数字资产运营主体须建立内部政策与操作流程，以识别并应对加密资金转移中的洗钱与网络犯罪风险。此举意在将合规防线前移，从被动响应转向主动预防，确保交易链路透明可查。

自托管钱包控制权验证成核心合规节点

新规特别强调对自托管钱包的审查义务。当资产转入或转出此类钱包时，运营方必须验证其真实所有权或实际控制关系，从而打破传统监管中仅覆盖中心化平台的局限，将去中心化场景也纳入监控范围。

同时，涉及多层级中介的转移路径需逐层披露对手方资质信息。每一家参与转移的运营商均须履行尽职调查责任，形成贯穿整个交易链的可审计记录。

所有相关数据须保存至少五年，其中前两年内应以可快速检索的形式存档，供监管机构即时调阅。

构建全流程数字资产追踪体系

此次提案是泰国深化数字金融治理的重要一环。此前监管重点集中于境外P2P交易和诈骗资金通道，而新规则则将合规触角延伸至日常交易基础设施层面，推动形成“从源头开始附带身份信息”的新型监管模式。

这一趋势与全球监管动向高度一致。欧洲正计划于2027年前将比特币交易平台纳入统一的KYC框架，涵盖现金限额、转账监控与平台行为分析，体现跨国监管协同趋势。

目前草案仍处于意见征集阶段，最终规则将在2026年7月10日前依据反馈进行修订。主要议题包括：转移风险管理机制、双方身份数据采集标准、对手方资格审核流程、自托管钱包控制权验证方式，以及五年期数据留存要求。