币圈界报道：

SEC对NanoBit加密骗局案宣告胜诉，四主体遭全面禁令

美国证券交易委员会（SEC）在针对加密货币平台NanoBit Limited的欺诈诉讼中赢得最终裁决。该机构指控该公司在2023至2024年间从至少18名投资者处非法获取数十万美元资金。这一结果于周一正式公布，此前纽约东区联邦地区法院已于6月16日对涉及该案的四家实体及两名个人作出终审判决。

虚假金融身份诱导投资，资金流向被定向转移

SEC指出，涉案运营者通过WhatsApp群组伪装成专业金融机构人员，以虚构的高回报承诺吸引投资者将资产转入该平台。实际上，这些资金被迅速转移至共谋者账户，未发生任何真实交易行为。此案体现了在特朗普政府时期，监管机构虽调整加密资产合规框架，但仍持续强化对欺诈行为的执法力度。

多起关联案件接连曝光，累计涉案金额逾2800万美元

今年5月，SEC起诉一名德克萨斯州居民，指控其利用所谓“人工智能交易机器人”虚构盈利模式，骗取约150名投资者超1200万美元。4月，另一桩案件中，高管唐纳德·巴希尔及其控制的公司被指通过夸大宣传名为Bitcoin Latinum的代币，非法募集约1600万美元资金。

主谋与关联方合计须偿还逾540万美元

根据法院判决，NanoBit及其三家关联实体Radiant Horizons、Sweet Karma和Zhao Deli各被处以118万美元罚款，同时须返还超过53.2万美元非法所得及约8.12万美元判决前利息，合计近180万美元。主要策划者刘佳杰则被责令支付约12万美元罚金、违法所得返还及利息。

起诉书显示，2024年9月，该平台通过Instagram等社交渠道招募投资者，并将其引入私人聊天群组。投资者看到的收益仪表盘均为伪造，营造出资本持续增值的假象。尽管平台宣称其关联公司NanobitUS Securities为美国证监会注册经纪商，但监管机构证实该声明纯属捏造。此外，平台推广的首次代币发行亦无实际支撑，且所有资金均未进入正规交易系统。

SEC还揭露，当投资者试图提取资金时，会遭遇各种不合理费用要求；而对平台提出质疑者，则被立即移出群组，切断信息通道。