币圈界报道：

SEC对虚构加密平台纳米比特处以逾500万美元罚款

美国证券交易委员会（SEC）近日宣布，针对虚假加密货币交易平台NanoBit的运营者作出重大执法决定，纽约联邦法院裁定相关实体与个人需支付总额超过500万美元的惩罚性赔偿。此次行动标志着监管机构对新型“情感驱动型”投资骗局的打击进入实质性阶段。

伪装专业身份构建信任链，诱导投资者陷入虚假合规幻觉

调查揭示，自2023年9月至2024年6月期间，涉案人员在多个WhatsApp群组中冒充资深金融从业者，通过持续互动建立虚假权威形象。在赢得潜在受害者初步信赖后，他们宣称关联公司NanobitUS Securities已获美国证券交易委员会正式注册，具备合法证券经营资质，从而为后续欺诈行为披上合规外衣。

虚构代币发行与资金转移链条完整，跨境洗钱特征明显

该平台以夸大预期回报率为核心手段，开展虚假首次代币发行宣传，但实际并未执行任何真实交易活动。据指控，超过200万美元的资金被非法转移至境外，其余加密资产则直接从投资者钱包中提取，并转入位于香港的金融机构账户，形成完整的资金套取路径。

六名被告分获不同额度处罚，终身禁入证券市场

法院判决显示，NanoBit Limited须偿还532,649美元非法收益、81,957美元利息及118.2万美元民事罚款；另三名实体被告Zhao Deli、Sweet Karma与Radiant Horizons均被处以相同金额的罚款。两名自然人被告亦受相应惩处：Jiajie Liu需缴纳5万美元罚款、9,485美元利息及60,603美元赃款返还；Hua Zhao则被要求退还4,500美元非法所得及704美元利息。所有被告均被永久禁止违反1933年《证券法》第17(a)条及1934年《证券交易法》第10(b)条中的反欺诈规定。

监管持续加码，社交平台成为新型诈骗主战场

2024年9月，SEC同步对另一虚假平台CoinW6发起独立诉讼，其作案模式高度相似：利用Instagram和LinkedIn等社交渠道发展私人关系，逐步建立情感联结后再引导资金流入虚构账户。时任执法部主任Gurbir S. Grewal指出：“此类骗局正日益演化为以信任为武器的系统性掠夺，尤其在加密领域表现突出。”他强调，诈骗者借助社交媒体营造亲密感，实现对散户心理防线的精准突破。

SEC投资者教育部门呼吁公众通过Investor.gov核查机构资质，警惕依赖群聊信息做出投资决策。本案由纽约区域办事处的Todd Brody与Jeremy Brandt主导，依托网络与新兴技术部门支持完成起诉工作。