币圈界报道：

SEC终结NanoBit虚假投资平台案，总赔偿近540万美元

美国纽约东区联邦地区法院于6月16日作出最终判决，认定与加密交易平台NanoBit相关的四个实体及两名个人构成证券欺诈。该裁决标志着SEC在打击数字资产领域非法活动方面又一关键进展。

虚假身份伪装成金融顾问，构建信任陷阱

法院确认被告违反美国证券法，已对其下达永久性禁止令，禁止其参与任何证券发行、买卖或相关操作。监管机构指出，运营者在多个WhatsApp群组中冒充专业金融人士，利用社交关系链逐步建立可信形象，诱导投资者投入资金。

平台无真实交易，回报数据全为虚构

SEC指控称，所谓“盈利仪表盘”仅是人为制造的视觉幻象，实际并未发生任何合法交易。投资者所见的持续增长收益纯属伪造，旨在营造高回报假象。此外，平台还推广未经证实的首次代币发行项目，承诺超高回报以吸引资金流入。

伪造注册信息增强欺骗可信度

案件显示，NanoBit宣称其关联公司NanobitUS Securities已在SEC完成注册，但该声明被证实为虚假。这一伪造资质极大提升了平台在投资者眼中的合法性，成为骗局的重要支撑点。监管机构强调，核实企业合规状态是防范风险的关键步骤。

资金流向香港账户，转移过程隐蔽

据调查，超过200万美元的资金被电汇至位于香港的银行账户，另有数十万美元加密资产被非法挪用。部分试图提现的用户遭遇拖延，甚至被要求支付高额手续费。一旦质疑平台真实性，投资者即遭踢出群组，暴露了典型的胁迫与孤立策略。

群聊招募模式成新欺诈典型

SEC指出，投资者最初通过Instagram等社交平台接触，随后被引导进入封闭式WhatsApp群组。这种从公开渠道转向私密圈子的方式，使骗子能够精准操控信息流并施加心理压力，形成高度定制化的诈骗路径。

执法行动融入更广泛打击网络欺诈战略

本案是SEC持续推进加密领域执法的一部分。2024年，该机构已将此类结构列为“关系型投资骗局”的典型案例。此前，还包括针对德克萨斯州居民Nathan Fuller的AI套利骗局起诉，以及对高管Donald Basile及其控制公司的1600万美元虚假募资案。

投资者应警惕群组内投资建议

2025年12月，Investor.gov发布警示，提醒公众勿仅凭群聊信息做投资决策。机构呼吁所有潜在投资者主动核查对方背景、公司注册状态及产品合法性，避免落入精心设计的信息闭环。

案件收尾：禁令生效，赔偿执行启动

此次判决共涉及约540万美元的支付义务，包括118万美元民事罚款、超53.2万美元非法所得返还及近8.12万美元判决前利息。主要责任人Jiajie Liu亦被处以约12万美元的罚金。此案为未来类似案件提供了明确司法范例。

附录：核心概念释义

判决前利息：指法院裁决前按法定利率计算的应付资金增值部分。永久禁令：由法院下达的长期禁止特定行为的法律指令。虚假交易平台：不进行真实资产交易却展示虚假收益的虚拟系统。WhatsApp投资骗局：利用私密通讯工具建立信任后诱导投资的诈骗手法。虚假仪表盘：显示虚增利润的界面，用于误导投资者。SEC注册经纪商：经监管机构正式备案并具备合法资质的证券服务机构。

关于案件的常见疑问解答

1. NanoBit欺诈案的本质是什么？系指SEC对一家名为NanoBit Limited的平台及其关联方提起的诉讼，指控其运作虚假加密投资网站，骗取投资者资金。

2. 最终需支付金额是多少？法院裁定总支付额约为540万美元，涵盖罚款、返还非法获利及利息。

3. 骗局如何运作？投资者先在社交媒体被接触，再被引入私人聊天群，通过伪造收益图景和虚假资质诱导注资。

4. 此案对普通投资者有何警示意义？它凸显了虚假平台、伪造注册信息与封闭社群施压三重风险，提醒投资者务必验证平台真实性后再行转账。