币圈界报道：

前加密投资公司高管承认系统性欺诈行为

前Goliath Ventures首席执行官克里斯托弗·亚历山大·德尔加多已在美国司法部主导的刑事调查中正式认罪，承认其在2023年1月至2026年1月期间策划并实施了一项以虚假回报承诺为核心的加密货币投资项目。检方指控其通过虚构的数字资产‘流动性池’从公众手中募集超4亿美元资金，实际却将资金用于支付早期投资人收益、处理提款需求、个人奢侈消费以及支持企业运营。

资金流向背离承诺，投资者损失达2.5亿美元

根据检方披露，该计划所宣称的每月稳定回报并未基于真实资产或盈利模式，而是依赖新进投资者的资金来维持运转。德尔加多在认罪协议中确认，其行为构成电信欺诈共谋、欺诈性资金转移及洗钱等多项重罪。司法部指出，此次欺诈导致受害者蒙受至少2.5亿美元经济损失，相关资产已被列入没收清单。

奢侈品资产与金融账户面临全面追缴

依据认罪协议内容，德尔加多须交还八处不动产、十一辆高端车辆、逾五十件奢侈手袋与配饰，以及二十九件以上珠宝饰品。此外，其名下多个银行账户及加密货币钱包亦被列为可扣押对象。司法部文件显示，每项欺诈罪最高可判处二十年监禁，洗钱罪则上限为十年，最终量刑将于10月8日听证会上确定。

公开道歉后转向合作，承认系统性失职

在认罪前，德尔加多于今年5月接受佛罗里达地方电视台采访，首次公开表示对投资者的辜负，并称已返回美国配合调查。他在节目中声称被捕时公司仅剩约16万美元现金余额，同时暗示其他前团队成员深度参与了该项目的运作机制。这一出镜举动引发舆论广泛关注，成为案件曝光的关键节点。

金融机构被卷入集体诉讼，监管问责升温

随着案件推进，执法部门正扩大审查范围至与该计划相关的金融服务机构。据报，投资者已于3月12日向摩根大通提起拟议的集体诉讼，指控其未履行反洗钱义务，允许约2.53亿美元资金经由其账户转入Goliath在Coinbase平台的数字钱包，其中约1.23亿美元后续完成链上转移。另有一份联邦起诉书指向美国银行在资金流动中的角色。此案凸显传统金融体系在面对复杂加密生态时的风险敞口——一旦监控失效，可能成为助长庞氏结构的通道。