摘要:美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)扩大对ISIS-K的加密制裁,Tether随即冻结134个相关钱包中的USDT余额。此举凸显监管机构与稳定币发行方在打击非法资金流动中的协同作用。

币圈界报道:
OFAC新增134个加密钱包制裁名单,Tether全面执行冻结
美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)最新更新制裁清单,将134个加密货币钱包地址纳入管控范围。其中131个位于TRON网络,3个涉及Monero网络。Tether已依据指令完成对应地址中所有USDT余额的冻结操作。
针对极端组织分支的资金链切断行动持续深化
此次列入名单的钱包被指与伊斯兰国阿富汗分支ISIS-K存在直接关联。据区块链分析公司Chainalysis披露,自2023年起,这些受制裁的TRON钱包累计接收资金超140万美元,并实现超过88万美元的转出行为。
该组织曾通过其媒体实体al-Azaim Media Foundation,在线发起多渠道募捐活动,广泛使用TRON、Monero及比特币等数字资产募集支持款项。部分资金流向叙利亚境内的加密兑换节点,形成跨境资金转移路径。
稳定币发行方成为反恐融资关键防线
在本次行动前数日,Tether已应美方要求,处置两个价值3.44亿美元的TRON钱包。此为该公司迄今最大规模的一次合规干预,彰显其与执法机构的深度协作机制。
数据显示,自启动合作以来,Tether已累计冻结逾44亿美元数字资产,其中约21亿美元来自美国监管机构请求。该公司表示,其系统已支持全球65个国家、340家机构发起的2300余项调查。
随着公共区块链交易的可追溯性增强,像Tether这类稳定币发行方正扮演着“数字金融守门人”角色。当特定钱包地址被确认与恐怖组织或刑事调查挂钩时,其具备技术能力实施代币冻结,使合规措施成为数字资产生态不可或缺的组成部分。
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