币圈界报道：

泰国强化数字资产监管，严控大额交易与资金来源验证

泰国正全面推进对高价值加密货币活动的监管升级，针对大规模稳定币交易尤其是USDT的跨境与本地流转展开系统性审查。此举旨在防范数字资产被用于隐藏真实所有权或规避传统金融通道，确保金融体系透明度。

大额现金存入须提供资金来源证明

根据最新规划，任何向银行存入超过500万泰铢（约合15万美元）现金的个人，将被强制要求提交详细的资金来源说明。该措施是打击非正规经济活动的关键一环，亦标志着监管重心从提取端延伸至存款端。

监管范围扩展至多元金融实体

新政策不仅覆盖商业银行，还将纳入货币兑换商、黄金交易机构以及处理大额数字资产交易的实体。央行行长维泰·拉塔纳功强调，此框架为长期制度建设而非短期执法行动，目标在于构建全面的金融透明机制。

稳定币成为跨境资金流动审查重点

在欧洲对USDT实施更严格管控的背景下，泰国也聚焦于大额稳定币交易。监管机构担忧部分转账可能掩盖实际受益人身份，或绕开受控的国际支付系统。数据显示，约40%的泰国市场USDT卖家为境外居民，引发对本地合规体系的深层审视。

推动数字资产“旅行规则”落地

泰国证交会已启动关于数字资产企业新版“旅行规则”的公众咨询程序。该规则要求持牌平台记录并传递每笔加密转账的发送方与接收方信息，显著提升区块链交易可追溯性。配合央行与反洗钱办公室协作，相关举措正加速推进，使泰国逐步接轨国际反洗钱标准。