币圈界报道：

15家加密平台因违规被印度金融情报机构点名

依据《反洗钱法》（PMLA），印度金融情报机构（FIU-IND）已对15家虚拟数字资产服务提供商（VDA SPs）发出正式合规警告。这些平台若未在限期内整改，可能被禁止在印度境内运营，其应用程序及网站链接亦将被强制移除。

跨境加密实体同样受制于印度监管框架

被列名的平台涵盖Weex、Blofin、Bitunix、DigiFinex、Toobit、Razorex、XT.com、Latoken、WOO X、Pionex、ChangeNow、SimpleSwap、FixedFloat、WhiteBIT和Guardarian。FIU指出，这些机构均未履行《反洗钱法》规定的报告义务，且在未注册情况下持续为印度用户提供服务。

监管依据：以活动为核心，非物理存在

自2023年起，印度将加密服务纳入反洗钱监管体系，明确要求所有面向本国用户的虚拟资产平台完成在FIU的注册，并执行交易记录保存、可疑活动上报等义务。该机构强调：“监管责任基于实际业务行为，而非公司注册地点或实体位置。只要平台触及印度用户，就必须遵守相关法律。”

平台应对路径：注册或罚款后复营

此前已有先例显示合规可恢复运营。Bybit曾在2025年1月因未完成注册暂停服务，待完成注册后全面恢复；Coinbase亦通过补办注册重返市场；Binance则在支付225万美元罚款后重新开放服务。

投资者须警惕无监管风险

财政部与金融情报机构共同提醒公众，当前NFT及其他加密产品尚未纳入正式监管范畴，投资此类资产可能面临资金损失且无法获得救济。机构重申：“任何由非法或未经批准交易引发的财务损害，均不在保护范围内。”

King Stubb & Kasiva律师事务所合伙人Ankit Ghosh表示，FIU的管辖权建立在“行为发生地”而非“注册地”之上，这意味着即便平台位于海外，只要其服务覆盖印度用户，便必须纳入报告机制。此外，机构还可援引《信息技术法》第79(3)(b)条，强制下架相关应用与域名。

加密平台WazirX回应称，严格的合规标准有助于防范滥用与非法资金流动。其强调：“包括KYC、AML、地理定位与活体检测在内的多重风控措施，已显著提升印度市场的安全性。所有服务于本地用户的平台，无论地处何方，都应遵循相同规则。”