币圈界报道：

CFTC起诉Cash FX集团：涉嫌9.5亿美元虚假投资骗局

美国商品期货交易委员会（CFTC）已正式向佛罗里达中区联邦地区法院提交诉状，针对Cash FX Group S.A.及其多名核心成员发起法律行动，指控其主导了一起规模高达9.5亿美元的零售外汇投资欺诈计划。

资金募集与虚构收益承诺构成典型庞氏结构

据监管文件披露，被告方通过宣称运营一个名为“商品池”的外汇合约交易项目，从全球投资者手中累计筹集超过9.5亿美元。其宣传材料强调由专业交易团队、专有算法及人工智能驱动策略实现稳定回报，部分参与者被诱导相信可获得每周最高15%的收益。

然而，CFTC指出，实际并无真实市场交易发生，所谓利润完全依赖新进资金支付给早期投资者，形成典型的资金循环链条。该机制导致大量资金被挪用或用于维持虚假回报体系，最终造成至少4.06亿美元的实质性损失。

监管机构特别强调，涉案账户所展示的盈利数据并非源自任何合法交易活动，而是系统性伪造的结果，严重误导了投资者判断。

多国监管机构早前已发布风险警示

在此次诉讼前，多个国际监管实体已陆续发出警告。2019年12月，英国金融行为监管局（FCA）明确指出，Cash FX未获准在英国境内开展金融服务。同年7月，爱尔兰中央银行亦提醒公众，该公司在无授权情况下从事投资业务。

2021年10月，澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）进一步揭露，Cash FX在澳无合法牌照，却通过社交媒体推广及推荐奖励机制吸引用户，并接受比特币等加密货币作为付款方式，加剧了跨境监管挑战。

追责诉求与市场警示同步推进

CFTC正在请求法院下达永久禁令，禁止相关个人及实体继续参与商品市场活动，并要求没收非法所得、处以民事罚款，同时对主要责任人实施终身从业禁令。案件目前处于司法审理阶段，尚未作出终审裁决。

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