币圈界报道：

多国协作破获西非诈骗集团：28人被捕，资金追踪持续进行

加纳与尼日利亚执法部门在国际反欺诈行动中成功抓获28名涉案人员。此次联合行动由英国国家犯罪局主导，涵盖美国、英国及西非地区，聚焦针对欧美受害者的加密货币投资骗局、身份冒充及勒索欺诈行为。

跨国执法协同推进，多地同步展开突袭

在加纳首都阿克拉周边的萨萨比地区，警方拘捕19名嫌疑人，并查获303台电子设备。调查确认至少117名受害者为被贩卖至该地并被迫参与非法活动的人员，目前正等待遣返至尼日利亚。此次行动涉及加纳网络安全管理局、加纳警察局、美国联邦调查局（FBI）以及尼日利亚经济与金融犯罪委员会。

尼日利亚三角洲州警方则在同期行动中控制了9名嫌犯，扣押6台笔记本电脑、35部手机及12个路由器。两起行动共涉及28名嫌疑人，与美国司法部公告数据一致。

此外，加纳方面还识别出89名潜在受害者，其报告损失总额约830万美元。此金额未计入本次行动追回资金范围。此前9月底的独立突击已确认34名人口贩卖案件受害者，被视为10月协调行动的重要前期准备。

执法部门指出，部分最初被拘留者实为被迫从事欺诈活动的受害者。作案手法包括虚构高回报加密投资项目、冒充执法人员进行视频威胁，以及以“资产追回”名义诱导二次转账。

科技企业深度介入，链上情报助力追踪

币安、Coinbase等加密货币交易所与区块链分析公司Chainalysis、Elliptic和TRM Labs合作，提供关键线索以锁定异常交易路径。Coinbase在10月13日声明中表示，其全球情报团队正实时追踪资金动向，支持资产冻结，并在各机构间共享信息。

该公司指出，调查人员将区块链交易记录与虚假社交媒体资料、账号及网站信息交叉比对，构建出诈骗组织的运作网络。副总裁Leah Bressack强调，公司正“监控资金流动、即时冻结可疑资产并推动跨区域情报共享”，以应对跨国犯罪团伙。

Coinbase披露，已识别出超过65名被重点盯梢的目标个体，并阻止了逾41.5万美元潜在损失。该金额系在支付完成前拦截的资金，不计入已确认扣押总额。尽管币安亦被列为参与者，但司法部未公开其具体贡献数据。此前数据显示，币安年均投入约3亿美元用于反欺诈，过去一年拦截疑似欺诈交易达105.3亿美元，但属不同周期统计，不可混同于本次行动成果。

除资金追踪外，行动还集中清理用于联络受害者的在线账户。Meta宣布删除超过370万个与西非诈骗活动相关的Facebook与Instagram账号、页面及群组。大量账号伪装成美英用户，意图接触目标群体。相关平台还向执法机构提供了30余个疑似诈骗中心的情报。

Meta识别出的欺诈类型包括虚假投资承诺、情感诈骗、求职陷阱、政府身份伪造及假意“资金返还”服务。其中，“返还计划”常以受害者已受骗为由，诱使其支付额外费用以“挽回损失”。

英国执法部门基于专项情报实施小规模精准清理，禁用超过1,110个与“举报欺诈”功能相关的社交账号。同时，确认380多个可疑域名。微软也对涉嫌支持诈骗的账户采取措施，但未披露总体数据。Meta称其共享了涉及15家技术方的信息，并联动多国执法单位开展行动。

资金冻结成效待验证，真实影响尚不明确

尽管司法部公告提及有超过1100万美元可能被冻结，但并未证实实际执行情况。目前无法确认该金额是否已实现法律冻结或资产扣押，亦不清楚这些资金存放于交易所、银行或其他金融机构。

司法部引用的FBI数据显示，2025年美国因加密货币投资诈骗导致的损失超过72亿美元，同比上升24%。该数据源自联邦调查局互联网犯罪投诉中心，覆盖全美范围内的报案，非仅限于本次行动中的受害者。

此前对西非诈骗网络的调查曾显示Coinbase参与伦敦行动，后续才发布完整结果。另据国际刑警组织2026年8月公告，一次覆盖22国的联合行动导致58人被捕，扣押资金267万美元。最新司法部声明指出，2025年共有72,984起投资诈骗报告，其中加密货币类占72%。联邦调查员承认，因部分受害者未报案，实际损失远高于统计数据。