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哥伦比亚突袭行动抓获八名涉毒洗钱嫌犯，面临美引渡

哥伦比亚总检察长办公室周三宣布，成功拘捕八名被通缉人员，他们正面临向美国引渡的法律程序。这些嫌疑人被指控参与大规模毒品走私及复杂洗钱活动，其中一名核心人物自2018年起通过异常加密交易转移约4200万美元资金。

纽约法院下令引渡关键嫌犯纳辛·奥法莱

根据美国纽约南区联邦地区法院的请求，执法人员在波哥大、巴兰基亚、昆迪纳马卡省卡希卡以及拉瓜希拉省马伊考等地展开协同行动。特工于巴兰基亚一处住宅内抓获纳辛·奥法莱·巴斯克斯，其被指为一个以加密货币进行毒资清洗的犯罪网络成员。据总检察长办公室披露，奥法莱涉嫌操控超过4200万美元的可疑数字资产流动。此案由美国国税局刑事调查科（IRS-CI）主导，该机构专司金融与税务违法侦办。

美方调查人员正评估这些转账是否隶属于以哥伦比亚加勒比海岸为枢纽的系统性洗钱计划，并试图追溯资金的真实来源、流向与最终受益者。

头目“加洛”统领七名通缉同伙，组织结构清晰

其余七名嫌疑人由美国波多黎各联邦地区法院发布通缉令，罪名涵盖跨国毒品运输、洗钱及共谋犯罪。调查确认，该团伙首领为吉列尔莫·卡皮奥·卡德纳斯，外号“加洛”或“吉略”。其他被捕成员包括亚历克斯·阿尔贝托·卡斯特略·戈麦斯、约翰·哈伊罗·托雷斯·佩莱斯、尼扎尔·哈谢姆·萨万、安德烈斯·毛里西奥·瓜尔尼索·瓦卡、达尼洛·安德烈斯·埃尔南德斯·洪科，以及胡安·丹尼尔·阿雷纳斯·乌里韦（别称“胡安·阿雷纳斯”）。

检方指出，该组织采用代币化转移、第三方账户拆分和跨平台存款等手段隐藏资金轨迹。相关资金存放于个人与企业账户中，分布于波哥大与巴兰基亚两地。

此次行动由总检察长办公室特别打击犯罪组织总局检察官牵头，犯罪调查处（CTI）特工在陆军与海军配合下执行。犯罪调查处处长何塞·路易斯·拉米雷斯·伊尼斯托萨表示，行动获得美国缉毒局（DEA）及国税局刑事调查科的直接支援。

此前，哥伦比亚公民莱昂纳多·德赫苏斯·祖鲁加·杜克（绰号“国王”）因构建稳定币洗钱系统，已被判处160个月联邦监禁。同时，哥伦比亚税务机关（DIAN）正推动加密服务提供商强化交易申报义务。智利亦曾对Plusspay创始人之一发出通缉令，因其被控协助特伦德阿拉瓜帮派实施资金清洗。

依据现行哥伦比亚法律及其与美国之间的司法合作框架，这八名嫌疑人目前均处于引渡程序启动阶段。总检察长办公室强调将遵循正当法律流程，在最终移交前完成全面司法与行政审查。