币圈界报道：

MEXC涉160亿美元洗钱指控，多交易所启动资金审查机制

美国金融犯罪执法网络（FinCEN）发布声明，指称MEXC Global在2021年5月至2026年5月期间协助完成至少160亿美元的非法资金流转，涉及伊朗、朝鲜及俄罗斯相关实体，相关措施将在《联邦公报》公布后30天正式生效，目前尚未执行。

主流交易平台出现跨链转账异常与合规拦截

据Wu Blockchain披露，从MEXC向币安、OKX及Gate等中心化交易所转移资产的用户普遍遭遇额外身份验证流程，部分资金被标记为待审核状态，导致入账延迟。虽各平台未确认存在系统性封锁，但社区反馈显示受影响范围持续扩大。

值得注意的是，Bitget Wallet已明确调整其银行卡充值政策，停止接受被识别为源自MEXC的资金，该限制仅覆盖充值环节，不涵盖钱包间的通用转账行为。

监管行动背景：打击跨境制裁规避与洗钱网络

此次针对MEXC的执法行动基于《反俄洗钱法》第9714条，将非法交易与伊朗受制裁银行、伊斯兰革命卫队以及多个朝鲜关联实体挂钩。数据显示，约10亿美元资金通过40余家伊朗加密平台在MEXC实现闭环流转，另有2200万美元涉及受控金融机构。

根据规定，所有受美国管辖的金融机构不得处理与该交易所相关的支付指令，包括加密资产清算。与此同时，美国财政部亦对八家加拿大金融机构实施制裁，以遏制跨国金融网络中的规避行为。

MEXC方面回应称，正联合法律与合规团队评估监管命令，强调当前运营稳定，客户资产安全无虞，并宣布将开展独立的反洗钱与制裁控制体系审查，将持续同步官方进展。