犯罪

加密货币诈骗者不再只是欺骗受害者——他们还试图渗透到揭露他们的平台。

2025年9月20日 | 07:05

X 平台披露了一种新型腐败现象：有组织的诈骗网络通过中间人行贿，以恢复因加密相关欺诈而被禁止的账户。这进一步揭示了打击网络金融犯罪过程中面临的复杂挑战。

骗局运作方式

被暂停的账户并不仅仅是普通用户——许多都与结构性欺诈行为有关，例如虚假投资、“赠品”计划以及代币拉高出货。这些账户在被移除后，其运营者试图通过向内部人员提供现金的方式重新进入平台。

调查显示，这些诈骗网络与知名网络犯罪组织（如 The Com）存在联系。这些组织通常通过精心设计的广告吸引受害者，并将其重定向到网络钓鱼网站。

一种骗局，通过假装成您信任的人来诱骗您泄露您的用户名、密码或其他敏感信息。

在这种骗局中，受害者的个人信息和资金可能被盗取。

这一贿赂丑闻曝光之际，加密货币犯罪正呈激增趋势。据区块链追踪机构报告，仅上个月，黑客攻击事件增加了15%，其中包括价值超过9000万美元的比特币被盗。

区块链的核心是区块组成的数字链，但并非传统意义上的区块链。这些“区块”由信息比特组成，当我们提到“区块”和“链”时，我们指的是存储在公共数据库中的数字数据。区块链提供了一种创新的方式，可以自动且安全地传输信息。交易始于一方创建一个区块，然后由网络上数千甚至数百万台计算机进行验证。这种去中心化的金融交易账本不断发展，新数据不断添加。

区块链之所以具有防篡改功能，是因为每条记录都是独一无二的，拥有其独特的历史。修改一条记录就需要更改数百万条其他记录组成的整个链条。区块链基于三大关键原则：去中心化、透明化和不可篡改。

欺诈网络正在蔓延到多个平台，监管机构和交易所之间陷入了一场猫捉老鼠的游戏。

X公司的反击

对于X公司而言，这一发现被视为对其基础设施的直接攻击。该公司已对与贿赂计划相关的个人提起法律诉讼，并与执法机构合作，追究责任。

“这不仅仅是违反规则，”公司声明中写道。“这是犯罪组织试图大规模利用社交媒体进行武器化的行为。我们绝不允许这种行为。”

为何重要

这一事件凸显了加密货币欺诈网络在数字经济中的根深蒂固——不仅剥削用户，还探究平台本身的弱点。对于X来说，这起丑闻已成为一场考验，考验它能否在管理开放的全球平台的同时，执行零容忍政策。

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