田纳西州一对夫妇利用其房地产关系，通过虚假的加密货币交易计划诈骗投资者数百万美元，他们被勒令支付超过680万美元的赔偿金和罚款。

商品期货交易委员会（CFTC）于周四宣布，美国田纳西州中区地方法院对克拉克斯维尔房地产经纪人迈克尔和阿曼达·格里菲斯发出了同意令。这对夫妇在2021年至2023年期间经营了欺诈性的“通过加密货币获得上帝的祝福”商品池。

监管机构表示，这对夫妇利用他们在房地产行业的关系，说服145名投资者交出650万美元，并承诺这笔资金将通过加密货币期货产生利润。他们声称在神秘的“温迪教练”的监督下，在合法的Apex平台上进行交易。

根据法院命令，格里菲斯夫妇必须向受害者赔偿550多万美元，并面临额外的135万美元“民事罚款”。调查显示，他们将资金投入一个以海外交易所为蓝本的虚假平台，而“温迪教练”的真实身份仍不为调查人员所知。

超过400万美元在进入虚假交易所后被转移到海外，其余资金则用于支付这对夫妇的个人债务和开支。CFTC表示，只有约85.5万美元被返还给庞氏骗局的参与者。

此外，法院裁定终身禁止格里菲斯夫妇从事商品交易或注册商品期货交易委员会相关活动，同时禁止他们将来违反联邦商品法。

此案是诈骗分子利用社区团体内部信任进行诈骗的典型案例之一。例如，丹佛的一位牧师及其妻子因筹集数百万美元购买毫无价值的教堂代币被责令偿还339万美元；一名长岛男子被CFTC判决赔偿2.28亿美元，另一名庞氏骗局实施者因利用其海地教会社区牟利被判九年监禁。

针对此类案件，诈骗防御平台ScamBuzzer的创始人Karan Pujara指出：“没有任何注册公司详细信息的交易所网站是一个明显的危险信号。”他表示，诈骗者通常追逐“快钱”，并在被抓住前迅速跨境转移资金，使得追回变得极为困难。

Pujara建议投资者通过使用多个交易所和硬件钱包来分散风险，并强调：“那些多元化投资的人可以将损失控制在可控范围内，而那些将所有资金集中在一个地方的人则可能面临重大损失。”