故事亮点

俄罗斯企业利用加密货币转移数十亿美元以规避西方制裁。

伊兰·肖尔的A7集团在这些行动中扮演了核心角色。

部分资金被用于干预摩尔多瓦的政治活动。

区块链分析公司Elliptic的一份最新报告揭示了，与俄罗斯国家相关的网络如何通过加密货币逃避西方制裁并维持交易活动。

加密货币被广泛应用于跨境资金转移、交易结算，甚至资助政治干预。尽管帮助受制裁实体继续运行，但其数字痕迹仍为追踪提供了可能。

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加密货币助力规避制裁并影响选举

Elliptic审查的泄露文件揭示了逃亡的摩尔多瓦政客兼商人伊兰·肖尔（Ilan Shor）的活动。肖尔因卷入10亿美元银行诈骗案逃离摩尔多瓦，并于2024年在俄罗斯成立了A7集团。该集团的主要业务是协助企业绕过制裁并实现跨境资金流动。

A7集团近一半的股份由俄罗斯国有银行工业银行（PSB）持有。PSB因向俄罗斯军方提供资金、协助规避西方制裁以及涉嫌参与摩尔多瓦贿选而受到制裁。A7集团本身也已于2025年8月被列入美国制裁名单。

据肖尔透露，A7集团在仅10个月内跨境转移了890亿美元，其中超过一半的资金流向亚洲国家。

A7集团如何使用加密货币

A7集团采用了现金、本票和加密货币相结合的方式进行资金转移。

该公司高度依赖加密货币，尤其是Tether发行的USDT。聊天记录显示，员工之间频繁讨论数百万USDT的转账操作。由于区块链交易透明性，这些细节为追踪A7集团使用的加密钱包提供了线索。

自2024年初以来，A7集团的钱包已接收至少80亿美元的资金。然而，由于可能存在未被发现的钱包，实际总额可能更高。为了应对数据泄露及潜在的加密密钥丢失，Shor的加密基础设施很可能在2025年8月进行了升级。

Shor推出的卢布稳定币

相比于波动性较大的卢布，俄罗斯用户更倾向于使用Tether的USDT来寻求稳定性并规避制裁。然而，2025年3月，美国关闭了Garantex交易所并冻结了2600万美元资产，USDT的中心化问题随之显现。

作为回应，A7集团推出了以卢布支持的稳定币A7A5。该稳定币由吉尔吉斯斯坦公司Old Vector LLC发行，并以1:1的比例由PSB中的卢布存款支持。截至目前，A7A5所有交易的总价值已达680亿美元。PSB、Old Vector和A7A5已成为A7集团打破制裁的关键工具。

A7团队已向交易所发送了价值20亿美元的USDT，用于推动A7A5的采用。

加密货币资助的政治干预

加密货币还被用于资助摩尔多瓦的政治干预活动。聊天记录显示，某些应用程序曾向政治活动家支付报酬，并于2025年8月因非法贿赂选民遭到警方举报。此外，还有名为“Callcenter”的项目用于进行政治民意调查。

这些活动的付款均以USDT完成，这使得相关行动能够在制裁环境下继续推进。

Shor的团队还开发了一款Telegram机器人，用于向经过验证的用户分发Toncoin加密货币。Toncoin已集成到Telegram中，方便用户之间直接转账。

这一案例凸显了数字资产在全球金融中日益广泛的使用所带来的风险与挑战。