
近日,美国政府成功查获了一起与“杀猪盘”加密货币诈骗相关的巨额资产,共计134.5枚比特币,价值高达150亿美元。据美国司法部透露,这起案件的主犯陈志目前仍在逃,其在柬埔寨经营一个跨国诈骗团伙。
根据纽约东区联邦检察官办公室的声明,犯罪嫌疑人支某(别名“文森特”)至今仍未归案。法庭文件显示,支某是柬埔寨太子控股集团的创始人兼董事长,该集团被认为是一个涉及多领域的跨国企业。
官方新闻稿指出:“这些被强行关押的个人参与了一种名为‘杀猪盘’的加密货币投资骗局,通过这种方式从美国及全球其他地区的受害者手中骗取了数十亿美元。” 此次行动中扣押的比特币总价值达150亿美元,成为美国司法部历史上规模最大的一次资产没收行动。
近年来,加密货币犯罪逐渐成为监管机构关注的焦点,尤其是在美国近期放松对加密货币行业监管的情况下。犯罪和欺诈行为始终是加密货币交易中的重大风险因素,此前涉及FTX和TornadoCash等平台的重大犯罪事件已充分说明了这一点。
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