阿根廷一名刑事案件的原告提出请求，要求立即逮捕两名与总统哈维尔·米莱 (Javier Milei) 密切相关的人物，因其涉嫌参与LIBRA代币发行相关的违规行为。

最新的调查进展显示，米莱大大低估了受LIBRA价格下跌影响的阿根廷零售商数量。

法官正考虑逮捕请求

LIBRA丑闻的调查正在使与代币发行密切相关的关键人物面临更大的法律压力。

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本周，国会委员会和平行刑事调查LIBRA丑闻取得了新的突破。

加密货币专家、刑事调查代理原告马丁·罗密欧 (Martín Romeo) 请求联邦法官马塞洛·马丁内斯·德乔治 (Marcelo Martínez de Giorgi) 下令拘留毛里西奥·诺维利和曼努埃尔·特罗内斯·戈多伊——两位与总统关系密切的顾问。他们被指控在LIBRA代币发行期间存在不当交易行为。

这一请求是在国会委员会披露一系列信息之后提出的。在分析这些信息后，罗密欧得出结论：诺维利、特罗内斯·戈多伊以及美国投资者海登·马克·戴维斯（与LIBRA发布有关）在丑闻爆发前进行了多项可疑交易。

基于上述证据，罗密欧请求法院下令拘留居住在阿根廷的诺维利和特罗内斯·戈多伊。他指出，由于诺维利拥有意大利国籍，而特罗内斯·戈多伊持有墨西哥永久居留权，因此两人存在潜逃风险。

截至目前，法官尚未对该请求作出裁决。然而，最新的调查结果已为涉及LIBRA丑闻的关键人物提供了强有力的法律依据。

国会委员会追踪钱包交易数据

由众议员马克西米利亚诺·费拉罗领导的国会委员会最近获得了与LIBRA代币发行相关的个人新信息。

“根据我们向多个机构发出的信息请求，包括加密货币交易平台提供的数据，我们所获得的信息不仅驳斥了米莱总统的言论，还揭示了国内外主要参与者之间的联系，”费拉罗在接受BeInCrypto西班牙语采访时透露。

一些平台如Binance和Gate.io证实，Novelli在前者拥有一虚拟钱包，Terrones Godoy则在后者注册了一个账户。

这些信息帮助国会委员会和刑事调查团队成功重建金融循环，并还原了代币发行前后的资金流动路径。

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戴维斯在与米莱会面后转移资金

罗密欧利用国会委员会获取的数据，开始追踪Novelli和Terrones Godoy的钱包地址动向。

他还追踪到一笔来自戴维斯的资金流向，这笔资金用于偿还Barstool Sports创始人戴夫·波特诺伊因LIBRA发行损失的500万美元。

1月30日，米莱在布宜诺斯艾利斯玫瑰宫会见了戴维斯。同日，戴维斯向一个Bitget账户转账两次，总计1,015,000美元。几天后，其中695,000美元转入Novelli的币安钱包，剩余320,000美元流入一家与Novelli和Terrones Godoy关联的小型私人银行。

“我不知道该BitGet账户的所有者是谁，因为我尚未收到相关信息，”罗密欧向BeInCrypto澄清。

2月3日，距离LIBRA上线仅11天时，戴维斯再次向一个未知的BitGet账户转账1,991,000美元。

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“其中80万美元进入了一个热钱包，我无法确认其所有者身份，也无法找到更多线索；另外1,191,000美元则进入了[与Novelli和Terrones Godoy相关的]银行账户，”罗密欧解释道。

一天后，监控录像记录了诺维利及其母亲和妹妹在布宜诺斯艾利斯马丁内斯区一家加利西亚银行分行操作多个保险箱的画面。画面显示，诺维利的母亲和妹妹携带背包和手提包，但内部物品无法辨认。

据费拉罗透露，国会委员会正在研究一种假设，即诺维利和特罗内斯·戈多伊通过私人银行接收的资金是否与其可能存放在加利西亚分行保险箱中的现金相同。

此外，委员会还在调查诺维利是否在LIBRA推出后从保险箱中提取了这笔资金。

除了国会委员会和罗密欧追踪到的交易外，从中心化交易所获得的其他信息进一步加大了对米莱参与LIBRA发行的质疑。

官方数据与总统声明矛盾

在一次国家电视台采访中，米莱声称受LIBRA代币发行影响的阿根廷投资者数量仅有“个位数”。

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然而，根据国会委员会从阿根廷领先中心化交易所Ripio获得的信息，实际情况并非如此。

“Ripio告诉我们，有1,358名阿根廷居民购买了$LIBRA代币，而米莱却说‘受影响的阿根廷人不超过5人’。他在国家电视台撒谎，试图淡化这场大规模骗局，”费拉罗告诉BeInCrypto。

这一数字还不包括通过去中心化平台购买代币的人群，以及在海外购买LIBRA的用户。

费拉罗补充称，米莱至今未解释他是如何获得X账号上用于推广LIBRA的43字符合同编号的。他强调，在该消息发布之前，这些信息并未公开。

上个月，国会委员会传唤了米莱及其妹妹卡琳娜（现任总统秘书长），要求就其涉嫌参与事件提供证词。

“总统哈维尔·米莱两次拒绝回应我们的请求，其中包括一份简单明了的问卷。他的妹妹卡琳娜·米莱两次被传唤作证，也未予以配合或提出改期。”费拉罗补充道。

诺维利和特罗内斯·戈多伊同样缺席了听证。

周二，委员会批准了对米莱的正式传唤，并授权费拉罗寻求执法部门协助，以确保卡琳娜、诺维利和特罗内斯·戈多伊出庭作证。

费拉罗表示：“如果他们拒绝出庭，我们将在联邦法院裁决上诉后立即采取行动。”