摘要 据称，一个窃取了数十亿美元的大型加密货币诈骗团伙的幕后主使本周在柬埔寨被捕，并被引渡到中国 。

据报道，一名涉嫌策划大规模诈骗团伙、从美国及全球各地个人手中窃取数十亿美元资产的幕后主使周二在柬埔寨被捕，并被引渡至中国。《华尔街日报》对此进行了详细报道。

这名嫌疑人是柬埔寨公民陈志（Zhi），他是太子控股集团的创始人兼董事长。今年10月，他被控犯有电信诈骗阴谋罪和洗钱阴谋罪，原因是其参与运营一个诈骗集团，从受害者手中窃取了数十亿美元资产。

据调查，陈志的犯罪网络通过非法拘禁数百名劳工在封闭营地中，强迫他们实施加密货币诈骗，这些骗局通常被称为“养猪”骗局。在这些骗局中，犯罪分子会先与毫无戒心的用户建立联系，随后诱骗他们进行投资或转账，最终窃取其资金。这类骗局得名于宰杀前将猪养肥的过程。

调查显示，陈志的诈骗网络窃取的比特币数量已超过127,271枚，按当前市场价值计算，约合116亿美元。这些资金目前由美国政府托管，司法部正在寻求……这是该部门历史上规模最大的民事扣押和没收行动的一部分。

在今年10月的起诉书中，美国司法部将陈志的犯罪组织认定为跨国犯罪集团，并对陈志及其他相关人员实施制裁。

起诉书详细指出，陈志的团伙将数百名劳工贩运到柬埔寨的多个营地，以运作其诈骗网络。他直接管理这些营地，并对每个营地都做了详细记录，同时还指导同伙使用加密货币来掩盖团伙的非法所得。

部分非法收益被陈志及其同伙用于奢侈消费，包括豪华旅行和购买奢侈品，例如一幅毕加索的画作。

尽管陈志的诈骗活动导致近120亿美元的非法资金被查获，但区块链分析公司Chainalysis的一份报告显示，链上与犯罪活动相关的加密货币余额仍存在类似问题。超过750亿美元的资金与非法活动相关联。

报告显示，截至去年7月，非法实体自身持有的资金接近150亿美元，较2020年增长了300%以上，其中大部分资金来源于被盗资金。