美国财政部的金融犯罪执法网络（“FinCEN”）目前面临严峻问题。一份新提交的法庭文件显示，尽管相关监管机构已明确告知萨穆莱钱包（Samourai Wallet）不需要货币服务业务许可证，但其开发者仍被指控经营无牌货币传输业务。

2025年5月5日，萨穆莱钱包创始人基恩·罗德里格斯（Keonne Rodriguez）和威廉·希尔（William Hill）向纽约南区联邦法院法官理查德·伯曼（Richard Berman）提交了一封信函。信中透露，早在2023年8月，FinCEN已告知美国司法部（DOJ）检察官，萨穆莱钱包因其非托管性质并不属于货币传输业务范畴。然而，司法部仍对其提出起诉，并隐瞒了这一关键事实超过一年。

一份2023年的内部电子邮件显示：“FinCEN的指导通常集中在加密货币的托管问题上……由于萨穆莱钱包并未涉及‘托管’，这强烈表明它并非作为货币服务业务（MSB）运营。”

最新的Samourai钱包备案绝对是疯狂的。 SDNY *抑制了剥削性证据 *揭示了Fincen官员和Samourai Wallet检察官之间的对话，其中监管机构表示，SW在当前的货币服务业务中没有资格……

-L0LA L33TZ（@L 0 laqat）

尽管如此，罗德里格斯和希尔仍被指控通过萨穆莱钱包洗钱超过1亿美元，并促进高达20亿美元的非法比特币交易。美国检察官达米安·威廉姆斯（Damian Williams）当时声称，被告“有意识地促进了超过1亿美元的犯罪所得洗钱活动”。

然而，辩护律师认为，政府与FinCEN之间的沟通直接削弱了对萨穆莱钱包未经许可运营的核心指控。2025年5月5日的文件指出：“相关监管机构已明确告诉检察官，萨穆莱钱包并非货币传输业务……但检察官仍选择继续起诉。”

此披露的时间尤为敏感，因为司法部近期发布了新的内部指导文件（称为“通过起诉结束法规”，即“Blanche Memo”），明确禁止检察官对未涉及托管功能的软件工具提起未经许可的货币传输指控。辩护方补充道：“很难想象比这更清晰的滥用起诉权力的例子了。”

比特币政策研究所的扎克·夏皮罗（Zack Shapiro）在推文中总结道：“刚刚曝光：FinCEN明确告诉检察官，萨穆莱钱包因其非托管设计不属于货币传输业务范围；但司法部仍起诉了开发者，并隐瞒了这一关键证据长达一年。”

刚刚透露：Fincen明确地告诉检察官Samourai钱包并不是由于其非监测的设计而不是货币发射机。无论如何，司法部都起诉开发商，抑制了一年的剥夺证据。

- Zack Shapiro（@zackbshapiro）

开发商的审判定于2025年11月3日开始。与此同时，他们的律师正要求法庭考虑政府在此案中的不当行为，并评估是否应撤销指控。

要了解更多关于此案的信息，请参阅下方完整的PDF文件。