CoinDCX联合创始人遭问询：虚假域名引发投资诈骗风波

印度头部加密货币交易平台CoinDCX的两位联合创始人——苏米特·古普塔与尼拉杰·肯德瓦尔——于3月21日因一起涉及仿冒网站的欺诈指控被塔那警方传唤调查。该案件源于2025年8月至2026年3月期间一名孟买居民的报案。

据投诉人透露，其为一名42岁保险顾问，在参与一项承诺10%-12%回报率的投资计划后，累计损失达716万卢比（约8.5万美元）。尽管此前有媒体报道称创始人被捕，但CoinDCX方面澄清，仅表示两人系配合警方调查，并未被采取强制措施。

伪造域名成核心作案工具

CoinDCX在社交媒体平台X上发布声明，强调此次事件“属于恶意捏造且具明显阴谋性质”。公司指出，实际欺诈行为由一个名为coindcx.pro的仿冒网站实施，该域名与官方平台coindcx.com完全无关。

声明进一步说明，受害者资金被转入非关联第三方账户，且在报案前从未与CoinDCX官方取得联系。目前，起诉书共列明六名涉案人员，除两位创始人外，还包括阿卡什·拉纳、拉胡尔·古普塔、P·瓦苏德夫及希瓦姆·夏尔马。

数据显示，自2024年4月以来，CoinDCX已识别出超过1212个伪装成其品牌的虚假网址，凸显数字身份盗用问题的严峻性。

历史安全漏洞叠加行业高风险环境

根据印度内政部最新统计，2025年全国金融网络犯罪中，投资类诈骗占比高达76%，成为最常见犯罪类型之一。此次事件再次将CoinDCX置于舆论风暴中心。

回顾2025年7月，该公司曾遭遇严重安全事件：黑客通过虚假招聘诱骗员工下载恶意软件，进而入侵内部运营钱包，导致4420万美元被盗。事后，一名负责系统维护的软件工程师因涉嫌漏洞利用被逮捕，但公司明确表示客户资金未受影响。

CoinDCX成立于2018年，总部位于孟买。2025年10月获得知名风投机构Coinbase Ventures注资后，估值攀升至24.5亿美元，成为印度最具价值的加密资产平台之一。