英国出手重击：鑫币平台被纳入制裁名单

英国外交、联邦和发展事务部近日宣布对中文加密货币交易平台鑫币实施全面制裁。该平台在2021年至2025年间累计处理了近200亿美元的加密资产交易，成为国际打击网络犯罪的重点目标。

诈骗链条中的关键节点：点对点担保市场

据区块链分析公司Chainalysis披露，鑫币主要依托Telegram渠道运行，是一个高度组织化的点对点交易市场。犯罪分子可在此平台上通过内置第三方担保机制，买卖各类非法商品与服务。

该平台的功能远超普通交易场所——卖家不仅出售被盗个人数据、洗钱服务，还提供用于实施诈骗的定制化软件，甚至包括可远程操控的卫星通信设备，用以精准锁定潜在受害者。

关联实体与核心人物受牵连

此次制裁不仅针对鑫币，还包括运营“八号园区”的Legend Innovation公司。该园区位于柬埔寨，被英国政府认定为全国最大的诈骗基地，据称可容纳两万名被强迫劳动的人员。

同时，两名与王子集团密切相关的个人也被列入制裁名单：李特，被指为集团核心财务负责人；胡晓伟，涉嫌使用三个不同身份进行隐蔽活动。

链上数据揭示庞大犯罪生态

Chainalysis数据显示，鑫币在四年间促成约199亿美元的加密货币流转，且与汇旺、土豆担保等其他非法平台存在深度勾连。

更值得注意的是，该平台并非仅提供交易场所，还主动向用户推送诈骗教程及智能聊天机器人，系统性协助犯罪行为的实施。

尽管此前监管机构已于2025年要求Telegram关闭其加密担保交易功能，但该平台迅速重建新渠道并维持网站在线状态，链上活动量未见明显下滑，显示出极强的抗压能力。

加密洗钱网络威胁持续升级

今年早些时候有报道指出，类似鑫币的担保市场曾将数千万美元资金转移至主流加密交易所，来源涵盖网络赌博、大规模诈骗及跨境洗钱。

其中规模最大的汇旺集团，在去年中被关停前处理的交易额超过240亿美元。

此次英国的制裁行动标志着全球监管趋势正从被动响应转向主动切断金融支持体系。英国外交部依据其全球人权机制，将鑫币列为制裁对象，指控其直接支撑诈骗中心内发生的酷刑及其他严重侵犯人权行为。

除定向打击外，英国正加速推进立法进程，并深化与美国外国资产控制办公室（OFAC）、金融犯罪执法局（FinCEN）等机构的执法协作。近期一次联合行动中，成功关闭汇旺集团，并对其提起总额达150亿美元的民事没收诉讼，彰显跨国协同治理的决心。