币圈界报道：

基辅跨境加密诈骗集团落网，涉案金额超百万美元

乌克兰执法机构近日宣布，已彻底瓦解一个设于首都基辅的国际性加密货币欺诈组织。该团伙被指在超过20个司法管辖区实施网络攻击，通过伪装成高收益投资项目诱导用户转账，高峰期每月非法转移资金高达一百万美元。

主谋为25岁IT专家，成员遍布多国

调查确认，该犯罪组织由一名来自基辅的年轻技术从业者主导，其团队规模超过46人，均为乌克兰籍。目前，已有62名受害者身份在德国、波兰、法国、英国、加拿大及以色列等地得到核实。警方在荷兰托管的服务器中发现关键证据，包括被盗钱包地址、交易金额明细以及大量受侵害者的个人信息。

虚假平台诱骗用户，恶意代码自动清空钱包

该团伙通过Telegram渠道发布虚假投资推广内容，引导用户访问伪造的合法金融服务网站。当受害者连接数字钱包并完成首次小额充值后，系统会诱导其授权一笔所谓‘测试’交易，实则触发隐藏的“Drainer”恶意程序，从而实现对主钱包的完全控制。

数据泄露严重，执法行动覆盖多地

调查人员在荷兰定位到存放核心数据库的服务器，其中存储了受害名单、钱包地址、资金流向记录以及内部通讯日志。在基辅及其周边地区，共展开34次搜查行动，查获逾百台电脑、百余部手机、79张SIM卡、现金及15辆车辆等涉案物品。

监管缺位催生金融风险，国家出手收缴赃款

皇家联合军种研究所（RUSI）指出，当前虚拟资产领域监管体系薄弱，极易成为洗钱与逃税温床。其2025年报告评估，若强化法律框架，乌克兰或可追回高达十亿美元的非法资金流动。此前，乌方已于六月将从黑客团伙处扣押的830万美元Tether（USDT）转入国家可控钱包，成为首例公开的政府级加密资产接管案例。