摘要:美国与英国正式建立联合执法机制,聚焦打击以东南亚为据点的加密货币投资诈骗中心。双方将共享情报、协同调查,并于10月初展开实地突袭行动,应对近年激增的数字金融犯罪损失。

币圈界报道:
美英签署首份跨境加密诈骗打击协议,构建联合执法新框架
美国司法部宣布,已与英格兰和威尔士皇家检察署、英国国家犯罪局达成历史性谅解备忘录,成立首个专门针对加密资产相关网络欺诈的跨国执法联盟。该协议标志着两国在打击有组织犯罪团伙方面迈出关键一步。
多机构并行推进调查,明确案件管辖权分工机制
根据协议内容,参与方将同步开展对同一目标的侦查工作,实时交换关于犯罪集团结构、资金流向及技术手段的情报信息,并就案件应由哪个国家司法体系主导起诉进行协商。目前已有多个重叠案件被锁定,计划于10月上旬在伦敦联合私营部门实施现场破坏行动。
东南亚诈骗园区成重点,涉洗钱与人口贩卖链条
此次合作扩展了‘诈骗中心打击部队’的职责范围。该特别工作组由联邦检察官珍妮琳·费里斯·皮罗于2025年11月启动,核心任务是瓦解活跃于东南亚地区的华人犯罪网络,其主要作案手法包括虚构加密投资项目,常伴随非法拘禁、人口贩卖及资金清洗等严重行为。
特遣队成员涵盖联邦调查局、美国特勤局、国税局刑事调查处、国土安全部调查局及司法部下属单位,同时联动财政部、国务院及私营企业资源,致力于切断运营链条并追缴受害资金。
此前,迪拜警方主导的一次跨国行动已取得显著成果:2024年4月29日,联合联邦调查局与中国公安部对一处加密骗局窝点发起突袭,逮捕276人,关闭至少九个诈骗中心,六名主犯因操控虚假平台骗取投资者资金被提起诉讼。
东南亚多国亦加强本土立法应对。缅甸军政府于5月15日提出法案,拟对数字货币欺诈施以10年至无期徒刑,若受害者在胁迫下死亡,可判处死刑;该法案已于7月28日获议会通过,正待总统签署生效。
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