币圈界报道：

澳金融监管机构清理45家加密及汇款服务机构

澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）于9月7日披露，过去12个月内，其通过撤销、暂停或拒绝续期等方式，终止了45项加密货币与汇款服务企业的注册资格。

高风险企业被移出官方登记册

此次行动涵盖多家虚拟资产服务提供者与传统汇款机构，其中部分企业因涉嫌参与有组织的加密投资骗局而失去运营资质。例如，以GetCoins名义运营的BA Digital Ventures，因客户投诉引发调查，其注册已于6月4日被正式取消。此外，Cryptolink公司因未能履行阈值交易报告义务，其全国范围内的96台加密货币自动柜员机网络被暂停运营三个月。

监管聚焦洗钱与恐怖融资防控

AUSTRAC强调，被取消注册的企业多属非活跃状态、财务状况恶化或存在重大合规缺陷。该机构未公开区分涉事企业中虚拟资产服务商与传统汇款公司的比例，但指出包括信息错报、重大变更未申报以及高洗钱/恐怖融资风险在内的多项违规行为均构成注销理由。首席执行官布伦丹·托马斯表示，资金跨境流动是最大风险点，相关责任人已移交执法部门处理。

GetCoins事件：涉嫌被用于诈骗平台

根据官方记录，获取用户反馈后，AUSTRAC联合国家反诈骗中心对GetCoins展开审查。调查发现，该公司被指成为有组织加密投资骗局的工具之一，尽管未直接认定其为策划方，但取消注册有助于阻断潜在欺诈链条。目前尚未披露具体受害人数、损失金额或涉案团伙身份。同时，登记册显示，2026年期间另有Self Custody、Jam Xchange、Coinsec Australia等多家企业注册被撤销，但并非所有企业均涉及犯罪行为。

加密货币ATM网络遭强化管控

Cryptolink的注册暂停源于其在高风险交易报告方面的多次失职，且未回应监管信息请求。尽管此前已签署可执行承诺并缴纳罚款，但后续仍未能遵守基本报告义务。在此背景下，其96台终端设备被强制离线。澳大利亚对加密货币ATM设定5,000澳元现金限额，并要求加强客户身份验证、实时监控与诈骗警示机制，以应对骗子诱导用户通过自助机转移资金的趋势。

监管框架持续扩展与深化

此次清理行动建立在前期对超50家加密企业审查的基础上，其中13家已被采取措施。2026年5月起，AUSTRAC启动专项监督计划，针对本地交易所与场外交易商，已主动接触36家现金兑换类企业及27家本地交易平台。审查内容包括商业模式、治理结构、风险识别能力以及是否符合扩展后的反洗钱体系。自7月1日起，“旅行规则”正式适用于受监管的虚拟资产转账，要求追踪发送方、接收方及钱包信息。自我托管仍被允许，但跨平台转账可能触发额外审查。企业需根据服务类型申请AUSTRAC注册或澳大利亚金融服务执照（AFSL），二者可并行。

西联汇款调查仍在进行中

本次清理行动恰逢AUSTRAC于9月1日启动对西联汇款金融服务澳大利亚公司及其美国母公司的调查，重点关注其反洗钱机制、交易监控系统与公司治理水平。虽然附属机构未被纳入调查范围，但监管机构对其管理高风险支付渠道的能力表示忧虑。此前外部审计已揭示若干问题，西联汇款已承诺整改。此外，数字资产企业面临9月30日的最后期限——临时执法豁免即将到期，符合条件者须申请金融服务执照，否则从10月起将面临民事或刑事追责。目前尚无全面审查的最终时间表，但监管将持续清除不合规主体。