币圈界报道：

美国制裁伊朗加密平台BitBank，涉资数亿比特币转移

2026年9月17日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布将伊朗本地加密货币交易所BitBank纳入制裁实体名单。美方指控该平台被用于向被列为外国恐怖组织的伊斯兰革命卫队输送价值数亿美元的比特币。此次行动是“经济弃民”系列措施中的关键一环，表明华盛顿已将数字资产网络纳入其跨境金融监管的直接打击范围。

核心涉案主体与关联方同步受罚

根据OFAC发布的指定文件，BitBank（又名BITBANK3）成立于2024年，总部位于德黑兰，由伊朗金融人士巴巴克·赞贾尼实际控制。此人此前因规避石油收入制裁已被列入制裁名单。本次行动同时点名其软件技术供应商——皮什塔兹西莫尔格电子贸易公司，以及赞贾尼的三名关联个人，形成对整个运营链条的覆盖。

资金流向牵连国家财政体系，扩大制裁范畴

美国财政部披露，自2026年6月起，“霍尔木兹安全海事服务局”通过BitBank将收取的海峡通行费转移至伊朗政权账户。这一细节揭示了该平台并非孤立运作，而是嵌入伊朗关键收入来源的金融通道。行业分析指出，此次制裁的深层影响在于引入二级制裁机制：任何与被点名实体有业务往来的非美国企业，均可能面临被排除于美国金融体系的风险。

指控缺乏链上证据，争议焦点浮现

尽管美方称在2026年6月至7月间发生大规模比特币转移，但未提供具体金额、钱包地址或交易哈希等可验证数据。这使得外界无法通过公开区块链工具复现相关转账记录。唯一可用的时间线索仅为上述两个月区间。由于革命卫队在美国法律中属于“特别全球恐怖分子”，若证实资金流向属实，将构成违反制裁令及反恐法中的“实质性支持”条款。但财政部未说明是否已启动刑事调查程序。

执法范式转变：从钱包到基础设施全面围堵

“经济弃民”行动反映出美国监管正从传统金融领域转向数字资产基础设施。财政部强调，即使比特币具有伪匿名性，只要存在与美国人员或系统的接触（如托管服务、法币兑换通道），即可能触发法律责任。目前，BitBank已作为第58619号条目列入特别指定国民（SDN）清单，并标注“IRAN”与“IRAN-EO13902”双重标签。

随着比特币市值逼近1.63万亿美元，价格稳定在81,192美元附近，市场情绪处于“贪婪”区间（恐惧与贪婪指数为71）。在此背景下，此次执法凸显出监管机构不再将加密资产视为边缘工具，而是具备战略级影响力的金融载体。对合规团队而言，此案例确立了针对交易所及其上游技术供应商进行系统性打击的先例。皮什塔兹西莫尔格公司的被点名，警示所有在受制裁地区提供技术服务的企业需重新评估自身风险敞口。

尽管比特币的固定供应量和去许可特性使其成为规避制裁的理想媒介，但其公开账本也为取证提供了基础。然而，本次未公布链上标识符的做法，使公众难以判断其依据是区块链分析、传统情报还是二者结合。未来若被制裁方提起司法挑战，该证据透明度问题将成为关键争议点。