币圈界报道：

Tether与Bitfinex被指为关键涉案方，卷入跨境资金冻结案

根据《金融时报》援引消息人士披露，全球最大稳定币USDT的发行方Tether及其关联交易平台Bitfinex，已被确认为一起重大美国资产没收案中的核心实体。该案件针对名为Capstone Ltd的加密相关企业，涉及金额高达约8420万美元的资金被联邦当局冻结。

联邦执法行动启动，多渠道扣押资金

加州联邦检察官在调查中指出，Capstone Ltd在未取得合法货币传输牌照的情况下，协助实施了大规模金融交易活动。其在富国银行的账户记录显示，在2025年3月至12月期间，共计支付或转移3.37亿美元，不含国库券购买部分。

起诉文件揭示，超过三分之二的资金被定向汇往数百名海外接收方，且这些转账行为被认定系代表两家已确认身份的加密机构执行。尽管起诉书未直接点名，但将目标描述为一家加密公司、其关联交易方以及位于多米尼加的一家金融机构。

执法部门从多个渠道实施了资产扣押：包括富国证券账户中的7911万美元、摩根大通账户中的206万美元、富国银行账户中的186万美元，以及两个数字钱包内总计约118万枚USDT。

指控内容与企业回应：否认参与非法操作

检方指控，Capstone Ltd曾伪装成一家信息技术服务公司进行运营，总部设于蒙大拿州——该州是全美唯一不要求货币传输业务持牌的州。此外，案件还与另一宗冒充联邦调查局特工的诈骗案存在关联，后者诱使老年受害者转账后迅速转换为USDT。

法院文件显示，与该诈骗行为相关的账户持有资金略超200万美元。然而，调查人员未掌握任何证据证明Tether、Bitfinex或EQIBank知晓或参与所谓的不当行为。

Capstone方面坚决否认所有指控，并表示将提交动议请求驳回本案。其辩护团队强调，公司在2025年第三至第四季度间完成的3.37亿美元资金流转，绝大多数用于支持合法商业用途，而非洗钱或欺诈。

中介银行受重创，监管介入加剧危机

EQIBank作为多米尼加持牌数字银行，充当了Tether、Bitfinex与Capstone之间的资金通道。尽管两家企业均已确认其在该银行的客户身份，但均声明对由Capstone引发的争议毫不知情。Tether披露，其整体风险敞口低于集团总资产的0.034%。

据披露，自4月2日起，该银行约80%由Capstone持有的货币资产被冻结。4月16日，银行管理层与美国司法部律师举行长达三小时会谈，但过程中无美方法律顾问在场，引发程序争议。

事件发酵后，多米尼加金融监管机构已将EQIBank列入强化监控名单，并警告可能采取清算等极端措施。7月16日，美国地区法官Dale A. Drozd裁定驳回该银行追回被冻结资产的申请。

与此同时，Tether正面临另一诉讼——两名泰国商人起诉其，称在国土安全部一名官员口头要求下，该公司冻结了价值4240万美元的USDT。

背景解析：什么是EQIBank？

EQIBank是一家注册于多米尼加的持牌数字银行，主要服务于全球金融科技及加密行业客户，提供在线银行服务与数字资产托管解决方案。

资产扣押明细表