币圈界报道：

希腊侦破涉资逾800万美元加密货币欺诈案，17名嫌犯被捕

希腊国家警察近日在卡泰里尼市展开联合行动，成功瓦解一个运作多年的虚拟资产诈骗集团，共拘捕17名涉案人员。据官方通报，该组织自2025年起通过伪装成合法投资平台的方式，从至少1万名受害者处非法获取资金，总额超过800万美元。

虚假回报承诺与隐蔽运营结构暴露

调查揭示，该诈骗体系依托复杂的股权架构和在线注册系统，对外宣称提供低风险、高收益的数字资产配置服务。其核心话术聚焦于‘50天内本金翻倍’的承诺，诱导用户投入资金。值得注意的是，该平台未取得在希腊境内开展投资活动的监管许可，属于非法经营行为。

根据卡泰里尼地区检察官披露的信息，涉案人员中包含九名现役军事人员，两名士官被指为项目主要策划者，其余成员则负责发展下线并实施拉新激励机制。内部资料显示，成功引荐新投资者者可获得相应佣金，形成层级式扩张模式。

多点分布作案，跨区域网络覆盖广泛

该犯罪组织的实体据点遍及卡泰里尼、塞萨洛尼基、拉里萨、帕特拉斯以及多德卡尼斯群岛的一座岛屿，采用分散办公策略以规避侦查。受害者普遍反映，其参与动机源于大量传播的宣传材料，这些材料刻意淡化风险，强调资金可在两个月内实现倍增。

搜查行动成果显著，关键证据已封存待审

执法部门对五处办公场所和九处私人住宅实施突击搜查，共缴获现金295,090欧元、32部手机、28台电脑、15台平板、38个U盘、16块硬盘、多种银行卡及一台点钞机。所有物资均已移交调查组，用于追踪资金路径与重建通讯链路。

目前确认有18名受害人合计损失超过55,970欧元，但警方推断实际受影响人数远超此数，总损失金额可能突破800万美元。案件仍在深入核查中，最终受害人数尚未确定。

技术团队正对扣押设备中的数据进行深度分析，旨在还原交易流程与内部沟通网络，为后续司法程序提供完整证据链。

监管应对升级，反诈机制持续强化

此次事件是希腊执法机构近年来针对加密资产犯罪采取的又一重大举措。早在2025年7月，该国反洗钱局便协同区块链分析公司Chainalysis，完成首例涉及国际黑客攻击的资金冻结行动，追回与Bybit平台遭入侵相关的价值15亿美元资产。其使用Reactor软件追踪资金流向，并迅速启动法律移交程序。

全球协作打击：跨国诈骗网络频遭围剿

此类骗局已成为全球性挑战。2025年11月至2026年6月期间，国际刑警组织发起“Jackal IV”专项行动，在22个国家同步打击加密货币欺诈、情感诈骗及商业邮件妥协（BEC）等犯罪形式。南非方面逮捕39人，没收267万美元并冻结257个账户；罗马尼亚当局突袭一处位于境外的投资诈骗呼叫中心，揭露其在全球范围内骗取约1.43亿欧元的行径。

此外，“First Light”行动覆盖97个国家和地区，促成5,811起逮捕，反映出此类犯罪的高度组织化与跨境流动性。

美国联邦调查局（FBI）亦发布警示，指出部分欺诈平台允许小额提现以建立信任，随后设置障碍阻止大额提款，并要求支付所谓“税费”或“手续费”。建议投资者一旦发现异常应立即终止转账，并警惕任何声称可追回损失却需预付费用的服务。